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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年1月30日以通讯表决方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议同意聘任李彦雄为公司副总经理。
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2007-01-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司增资上海张江集成电路产业区开发有限公司的议案 |
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2007-01-27
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董事会决议及重大关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年1月26日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司增资控股股东上海张江(集团)有限公司(持有公司52.09%股份，下称：张江集团)控股100%的子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(注册资金为人民币1.6亿元，下称：张江集电公司)的议案：同日，公司与张江集团签订《张江集电公司增资协议》，公司拟向张江集电公司单向增资，增资金额总计人民币67365万元，其中人民币24000万元作为注册资本金，其余作为张江集电公司资本公积金。增资后，张江集电公司注册资金为40000万元，其中公司持有60%的股权，公司将成为张江集电公司的第一大股东；张江集团持有40%的股权。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。《通知》中规定，房地产开发企业将开发的部分房地产转为企业自用或用于出租等商业用途时，如果产权未发生转移，不征收土地增值税。
目前，上海张江高科技园区开发股份有限公司在张江高科技园区内拥有的物业主要用于出租，未发生产权转移，不涉及土地增值税。
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2007-01-05
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董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年12月30日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于为公司参股公司上海张江新希望企业有限公司(下称：张江新希望)提供借款担保的议案：同日公司与交通银行股份有限公司上海新区支行(下称：交行上海新区支行)签署了《最高额保证合同》，公司为张江新希望向交行上海新区支行申请3000万元借款提供保证担保，担保期限自2006年12月30日至2008年6月29日。张江新希望已向公司出具承诺函，承诺为本次担保提供信用反担保。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3000万元，公司无对控股子公司的担保。
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2006-12-23
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日收到有关通知文件，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元，限额有效期至2007年12月底，在限额内公司可分期发行。本次发行的主承销商为上海浦东发展银行。
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600895)“张江高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,079,634,624.61 3,386,921,842.90
股东权益(不含少数股东权益) 2,685,953,976.45 2,642,170,037.92
每股净资产 2.21 2.17
调整后的每股净资产 2.19 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,996,993.81 53,886,433.24
每股收益 0.08 0.12
净资产收益率(%) 3.48 5.40
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2006-09-28
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证券简称由“G张江”变为“张江高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600895)“G张江”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,106,091,996.57 3,386,921,842.90
股东权益(不含少数股东权益) 2,594,589,792.46 2,642,170,037.92
每股净资产 2.13 2.17
调整后的每股净资产 2.12 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 263,529,844.14 231,256,742.93
净利润 51,357,077.07 43,724,993.43
扣除非经常性损益的净利润 46,250,653.41 34,788,236.90
每股收益 0.042 0.036
净资产收益率(%) 1.98 1.74
经营活动产生的现金流量净额 -5,110,560.57 64,222,501.31 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年6月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案 |
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2006-06-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于公司发行短期融资券的议案 |
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2006-06-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年5月31日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券，金额不超过公司最近一个会计年度净资产的40%即10亿元，期限不长于365天。
二、聘任须超为公司副总经理。
董事会决定于2006年6月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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公布实施2005年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度末总股本121566.90万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年5月30日
除息日：2006年5月31日
现金红利发放日：2006年6月6日 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600895)“G张江”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,213,989,471.50 3,386,921,842.90
股东权益(不含少数股东权益) 2,656,265,756.46 2,642,170,037.92
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.17 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,930,581.82 -5,930,581.82
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.57 0.57
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2006-04-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、未通过修订公司章程(2006年2月修订版)的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年融资额度的议案。
五、通过公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案。
六、通过关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订公司章程的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布2005年度股东大会新增临时提案及会议延期召开的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年3月27日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过将公司控股股东上海张江(集团)有限公司提交的《关于按照中国证监会<上市公司章程指引(2006年修订)>的要求修订公司章程的临时提案》提交公司2005年度股东大会审议。
董事会决定将原定于2006年3月30日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月7日上午召开。
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2006-03-10
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公布关联交易及股东大会新增临时提案公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年3月9日分别与控股股东上海张江(集团)有限公司(下称：集团公司)控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司、上海八六三信息安全产业基地有限公司、上海市银行卡产业园有限公司签订协议，公司拟收购上述三家企业的经营性房产总计136028.65平方米，本次房产购买总价为1096525808元。
公司在购入房产后为获得稳定的收益，上述房产销售部分采用售后包租方式。集团公司已于同日作出承诺，在包租期满后，如上述房产经营内含报酬率(所得税后)达不到7.89%，该公司愿意以原价加上同期银行存款利息回购本次交易的房产。
上述交易构成关联交易，将作为新增临时提案提交于2006年3月30日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2005年度董事会报告
2. 审议公司2005年度监事会报告
3. 审议公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告
4. 审议公司2005年度利润分配预案
5. 审议《关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》
6. 审议关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案
7. 审议关于调整独立董事津贴的议案
8. 审议关于续聘会计师事务所的议案
9. 审议关于公司2006年融资额度的议案
10.《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案》
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2006年2月26日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案。
五、通过公司2006年融资额度约计人民币1200000000元的议案。
六、通过聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,386,921,842.90 3,161,639,289.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,642,170,037.92 2,554,910,319.00
每股净资产 2.17 2.10
调整后的每股净资产 2.16 2.06
2005年 2004年
主营业务收入 539,757,260.52 562,132,015.52
净利润 174,697,307.12 177,829,510.57
每股收益 0.14 0.15
净资产收益率(%) 6.61 6.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年12月12日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈剑波辞去公司董事长、董事职务；选举刘小龙为公司董事长。
二、同意章曦不再担任公司副总经理职务 |
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2005-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举刘小龙为公司董事 |
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2005-11-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600895)“G张江”
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年11月11日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过关于提名刘小龙为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2005年12月12日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举刘小龙先生为公司董事 |
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