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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年11月12日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过关于公司拟利用自有资金1.50亿元收购位于张江科研教育区的3号地块土地使用权(该事项涉及关联交易)及开发张江高科苑项目的议案：公司拟在3号地块上开发张江高科苑项目，该项目总建筑面积约124876平方米，项目总投资约为6.46亿元。
三、通过公司本次配股方案的议案：以公司截至2007年9月30日止的总股本1215669000股为基数，向全体股东每10股配售2.4-2.9股。
四、通过公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年11月30日13:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738895”；投票简称为“张江投票”。
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2007-11-14
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司拟收购控股股东上海张江(集团)有限公司(持有公司52.09%股份，下称：张江集团)持有的3号地块土地使用权[占地面积为72620平方米，建筑面积为124876平方米，用地性质为居住(配套用地)]，该土地使用权的评估值1.50亿元作为本次收购价格。
公司拟以股权收购方式取得张江集团持有的上海张江集成电路产业区开发有限公司(注册资金为人民币40000万元，公司持有其60%股权，下称：张江集电)40%股权及上海张江微电子港有限公司(注册资本为人民币37083万元，公司持有其18.1%的股权，下称：微电子港)31.4%股权，张江集电及微电子港净资产评估值为13.46亿元及22.53亿元，以上述标的股权对应的净资产值5.38亿元及7.08亿元作为收购价格。
公司拟收购张江集团持有的上海张江高科技园区快标厂房(建筑面积为10386平方米)和一期标准厂房(建筑面积为35840平方米)两处物业，标的资产评估值分别为0.68亿元及2.22亿元，收购金额合计人民币2.90亿元。
本次交易均以2007年9月30日为评估基准日。本次收购完成后，张江集电将成为公司全资子公司；公司将持有微电子港49.5%股权，张江集团将不再持有该公司股权。
上述交易均构成关联交易。
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2007-11-07
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其上海监管局有关通知的要求，上海张江高科技园区开发股份有限公司开展了治理专项活动，并已完成了自查工作，现将公司予以公告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,357,740,370.45 6,134,106,789.83
股东权益(不含少数股东权益) 2,747,417,467.74 2,742,042,009.86
每股净资产 2.26 2.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 123,875,804.62 281,149,319.09
基本每股收益 0.10 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.23
净资产收益率(%) 4.51 10.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.16 10.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年8月23日召开三届二十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告
二、通过关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案。
三、推选吕尚清为公司第三届监事会监事长。
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2007-08-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司控股子公司-上海张江创业源科技发展有限公司(下称：张江创业源)于2007年8月24日与公司控股股东-上海张江(集团)公司(持有公司52.09%的股份，下称：张江集团)签订了《上海市商品房出售合同》，张江创业源将其持有的位于张江高科技园区蔡伦路1690号张江创业园4#楼约5900平方米的物业，以10200元/平方米的价格出售给张江集团，本次交易的总金额为6018.2856万元。
本次交易构成关联交易。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,578,696,622.02 6,134,106,789.83
股东权益 2,677,820,481.08 2,742,042,009.86
每股净资产 2.20 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 361,494,045.59 519,310,313.71
净利润 157,273,514.47 52,844,974.63
基本每股收益 0.13 0.04
净资产收益率(%) 5.87 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.19
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年8月23日召开三届二十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告
二、通过关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案。
三、推选吕尚清为公司第三届监事会监事长。
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2007-08-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司控股子公司-上海张江创业源科技发展有限公司(下称：张江创业源)于2007年8月24日与公司控股股东-上海张江(集团)公司(持有公司52.09%的股份，下称：张江集团)签订了《上海市商品房出售合同》，张江创业源将其持有的位于张江高科技园区蔡伦路1690号张江创业园4#楼约5900平方米的物业，以10200元/平方米的价格出售给张江集团，本次交易的总金额为6018.2856万元。
本次交易构成关联交易。
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2007-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年8月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举吕尚清为公司监事。
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2007-08-04
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举吕尚清先生为公司监事; |
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2007-08-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年8月3日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，监事会审议通过陆方舟辞去公司监事长及监事职务；提名吕尚清为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2007年8月23日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于选举吕尚清为公司监事的事项。
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2007-07-06
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公布治理情况自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司现将关于治理情况自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年6月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度(2007年修订)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布实施2006年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年度末总股本121566.90万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2007年6月4日
除息日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月11日
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订公司会计政策及会计估计的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,223,268,151.36 6,362,161,935.83
股东权益(不含少数股东权益) 2,705,175,021.82 2,742,042,009.86
每股净资产 2.23 2.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 48,650,075.25 48,650,075.25
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.8 1.8
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.78 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2007-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年4月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年度向银行申请贷款的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2006年度董事会报告
2. 审议公司2006年度监事会报告
3. 审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4. 审议公司2006年度利润分配预案
5. 审议修改公司章程部分条款的议案
6. 审议公司《股东大会议事规则》
7. 审议公司《董事会议事规则》
8. 审议公司《监事会议事规则》
9. 审议关于续聘会计师事务所的议案
10. 审议公司2007年度向银行申请贷款的议案
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2007-03-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 4,179,666,327.57 3,386,921,842.90
股东权益(不含少数股东权益) 2,760,817,130.57 2,642,170,037.92
每股净资产 2.27 2.17
调整后的每股净资产 2.26 2.16
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 573,734,456.25 539,757,260.52
净利润 222,279,277.83 174,697,307.12
每股收益 0.18 0.14
净资产收益率(%) 8.05 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 0.15
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。
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2007-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年3月15日召开三届十八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计报表的审计机构的议案。
五、通过公司2007年度向银行申请贷款的议案：申请额度不超过20亿元，本议案有效期为自股东大会表决通过之日起一年。
六、同意公司出资不超过3亿元人民币对公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司(下称：浩成创业)实施增资，增资后的浩成创业将与上海张江科技投资有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：科技投资)等4家企业共同以现金出资方式参与组建张江汉世纪创投公司(暂定名)，由新公司完成对具体项目的投资。新公司的注册资本拟为10亿元人民币，其中浩成创业及科技投资拟各自出资3亿元，各占其30%的股权。新公司首期注册资金为认缴出资额的20%。该事项构成关联交易。
七、授权委托公司经营层，在2007年度内对公司(含控股子公司)为购买公司房产的客户在申请银行按揭贷款时，提供总额不超过2.7亿元的阶段性连带担保，担保期限自按揭银行与购房客户签订的借款合同生效之日起，至购房客户取得房屋所有权证(即小产证)之日止。
董事会决定于2007年4月12日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-03-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-30 |
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2007-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司增资上海张江集成电路产业区开发有限公司的议案。
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2007-02-01
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增加信托资金公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海张江高科技园区开发股份有限公司控股股东上海张江(集团)有限公司及其下属公司(含公司)部分员工委托上海国际信托投资有限公司发行指定流通股(张江)投资资金信托计划(一)、(二)的约定，目前，该两份信托计划委托人增加的信托资金已经全部到帐，增加的信托资金分别为人民币626万元和771万元，这些资金将按照信托计划的约定从股票二级市场公开买入公司股票。
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2007-01-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年1月30日以通讯表决方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议同意聘任李彦雄为公司副总经理。
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