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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于上海张江创业源科技发展有限公司向公司控股股东上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案。
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2008-06-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案 |
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2008-06-12
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年6月11日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司控股子公司上海张江创业源科技发展有限公司(下称：张江创业源)向公司控股股东上海张江(集团)有限公司(下称：张江集团)出售部分物业的议案：张江创业源与张江集团签订《上海市商品房预售合同》，张江创业源将其持有的位于张江高科技园区蔡伦路1690号张江创业园南区2#、3#楼(共10393.77平方米)以及北区华佗路68号6幢C1型楼(3249.09平方米)出售给张江集团，根据标的资产评估值确定的交易单价分别为15000元/平方米及15600元/平方米，交易总金额为20659.2354万元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年6月27日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-15
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实施2007年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2008年5月21日
除息日：2008年5月22日
现金红利发放日：2008年5月28日
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年5月9日以通讯表决方式召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘小龙为公司第四届董事会董事长。
二、通过公司新一届董事会将在两个月内，通过市场化方式选聘公司总经理人选的决议。在上述两个月内，董事会授权公司原经营层继续履行其原有职责。
三、同意公司为控股58.47%的子公司上海数讯信息技术有限公司(下称：数讯信息)向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请3500万元借款提供2550万元保证担保，担保期限三年。数讯信息向公司出具承诺函，承诺为本次担保提供信用反担保。
包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为9443万元。
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2008-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年5月7日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表的审计机构。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于2008年度向银行申请贷款的议案。
五、通过关于发行短期融资券的议案。
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2008-05-09
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年5月7日召开四届一次监事会，会议推选吕尚清为公司第四届监事会监事长。
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2008-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,128,919,007.56 8,223,310,534.69
所有者权益(或股东权益) 2,598,987,358.56 2,624,092,766.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 70,854,381.74 70,854,381.74
基本每股收益 0.058 0.058
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.056 0.056
全面摊薄净资产收益率(%) 2.73 2.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
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2008-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年4月15日召开三届二十九次董事会和三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于2008年度向银行申请贷款的议案：公司拟向银行申请总额不超过34.4亿元的贷款，及短期融资券兑付至续发期间的过桥贷款10亿元。
三、通过关于发行2008年短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行不超过人民币10亿元的公司短期融资券，最高余额不超过公司最近一个会计年度净资产的40%，总期限不长于365天。
董事会决定于2008年5月7日下午召开公司2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会报告
2. 2007 年度监事会报告
3. 2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
4. 2007 年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于公司董事会换届选举的议案
7. 关于公司监事会换届选举的议案
8. 关于2008 年度向银行申请贷款的议案
9. 关于发行短期融资券的议案 |
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2008-04-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司配股申请已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件核准。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年3月14日召开的2008年第33次会议审核结果，上海张江高科技园区开发股份有限公司配股申请获得有条件通过。
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2008-02-27
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公布受让夏新电子上海科研大楼公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年2月22日与夏新电子股份有限公司(简称：夏新电子)签订《房地产转让及租赁意向书》，公司以总价10427.0178万元人民币的价格受让夏新电子位于上海张江高科技园区祖冲之路295号的上海科研大楼[占地面积5534平方米，建筑面积7555.81平方米，土地用途为科研(工业)用地]，并同意以该房屋现状交房，即上述总价包含现有装修、家具等的折价。该房屋将于2008年4月20日前交付。
夏新电子意向租赁该房屋第5层，在完成该房屋转让后，双方另行协商相关租赁事宜并签订房屋租赁合同。
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2008-02-15
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年2月14日召开三届二十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议有关事宜另行公告。
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2008-02-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,200,415,972.06 1,300,773,459.97
归属于上市公司股东的净利润 379,563,326.09 162,694,988.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,727,962.58 202,682,225.80
基本每股收益 0.31 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 14.46 6.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.33 7.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 0.10
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,223,310,534.69 6,171,497,090.54
所有者权益(或股东权益) 2,624,092,766.11 2,706,267,370.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2008-01-24
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公布参加国有土地使用权挂牌出让竞买成功公告 |
上交所公告 |
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经上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年1月21日以通讯方式召开的三届二十七次董事会审议同意，公司于2008年1月23日参加了国有土地使用权挂牌出让的竞拍，并以26265万元的总价成功竞得浦东新区张江镇新盛村25/3、25/4、25/5、25/6共四幅地块(即原张江高科技园区中区C-6-3、C-7-2、C-6-7、C-7-5地块)的土地使用权。该地块面积约28535.8平方米；规划土地用途为商业金融、商务办公；建筑容积率为不大于3.0；土地使用权出让年限为商业40年、金融40年、办公50年。公司已取得有关成交确认书。
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2008-01-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举王洪卫为公司独立董事、谢勇为公司董事。
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2007-12-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过推选公司第三届董事会部分董事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年1月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、选举王洪卫先生为公司独立董事
3、选举谢勇先生为公司董事 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海张江高科技园区开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长60%以上(上年同期净利润为222279277.83元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的为准。
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2007-12-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年12月6日召开三届二十五次董事会，会议审议通过选举朱守淳为公司副董事长等事项。
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2007-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举朱守淳为公司董事。
二、通过关于收购3号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案。
三、通过公司本次配股方案：以公司截至2007年9月30日止的总股本1215669000股为基数，向全体股东每10股配售2.4-2.9股。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
四、通过公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-11-24
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公布召开2007年第三次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2007年11月30日13:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司本次配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738895”；投票简称为“张江投票”。
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2007-11-14
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议《选举朱守淳先生为公司董事的议案》；
3、逐项审议《关于收购3号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案》
4、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
5、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》：
6、审议《公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。
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2007-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年11月12日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过关于公司拟利用自有资金1.50亿元收购位于张江科研教育区的3号地块土地使用权(该事项涉及关联交易)及开发张江高科苑项目的议案：公司拟在3号地块上开发张江高科苑项目，该项目总建筑面积约124876平方米，项目总投资约为6.46亿元。
三、通过公司本次配股方案的议案：以公司截至2007年9月30日止的总股本1215669000股为基数，向全体股东每10股配售2.4-2.9股。
四、通过公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年11月30日13:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738895”；投票简称为“张江投票”。
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