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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
6、《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》
7、《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》
8、《关于与神华集团签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
9、《关于与神华集团签订2014年至2016年<煤炭互供协议>的议案》
10、《关于与神华集团签订2014年至2016年<产品和服务互供协议>的议案》
11、《关于与神华集团签订2014年至2016年<金融服务协议>的议案》
12、《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》
特别决议案
13、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
14、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
15、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
6、《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》
7、《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》
8、《关于与神华集团签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
9、《关于与神华集团签订2014年至2016年<煤炭互供协议>的议案》
10、《关于与神华集团签订2014年至2016年<产品和服务互供协议>的议案》
11、《关于与神华集团签订2014年至2016年<金融服务协议>的议案》
12、《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》
（二）特别决议案
13、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
14、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
15、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2013-04-27
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2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2013年6月21日（星期五）下午3:00召开公司2012年度股东周年大会，审议《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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2013年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还及再次补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,投资项目 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度报告>的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于向神华国华广投（北海）发电有限责任公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.396
加权平均净资产收益率(%) 19.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-16
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2013年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-23
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关于出具承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-23
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2013年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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2012年12月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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关于神华五彩湾热电厂新建工程项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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关于神华地勘公司中标页岩气探矿权出让项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于神华河曲低热值煤发电工程项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于神华河曲低热值煤发电工程项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于神华河曲低热值煤发电工程项目获得核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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关于收购控股股东部分资产工作进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-14
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2012年11月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-21
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关于国网能源之股东变更过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-16
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2012年10月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2012年第三季度报告>的议案》、《关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案》、《关于继续向国华（印尼）南苏公司提供反担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.838
加权平均净资产收益率(%) 15.59
归属于本公司股东的每股净资产(元) 12.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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2012年9月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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