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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-17
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关于新建黄大铁路项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-13
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2013年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-13
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关于中期票据、超短期融资券获得注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于向神华(福建)能源有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.206
加权平均净资产收益率(%) 9.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于向神华(福建)能源有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 1.206
加权平均净资产收益率(%) 9.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-17
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2013年6月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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派发2012年度末期股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派人民币0.960元(含税)。
股权登记日：2013年7月5日
除息日：2013年7月8日
股息发放日：2013年7月12日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派9.6(含税)，税后10派9.12除权日 ，2013-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派9.6(含税)，税后10派9.12登记日 ，2013-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派9.6(含税)，税后10派9.12红利发放日 ，2013-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-22
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2012年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2013年6月21日举行2012年度股东周年大会，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-22
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2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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中国神华能源股份有限公司于2013年6月21日依次举行2013年第一次A股类别股东会和2013年第一次H股类别股东会，会议审议批准《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-22
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关于董事会获得回购股份一般授权通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-18
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2013年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过《关于修改<中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》、《关于以剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2013年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
6、《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》
7、《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》
8、《关于与神华集团签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
9、《关于与神华集团签订2014年至2016年<煤炭互供协议>的议案》
10、《关于与神华集团签订2014年至2016年<产品和服务互供协议>的议案》
11、《关于与神华集团签订2014年至2016年<金融服务协议>的议案》
12、《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》
特别决议案
13、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
14、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
15、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2013-04-27
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2013年第一次A股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2013年6月21日（星期五）下午3:30召开公司2013年第一次A股类别股东会，审议《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2013年6月21日（星期五）下午3:00召开公司2012年度股东周年大会，审议《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2013年第1次股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.556
加权平均净资产收益率(%) 4.27
归属于本公司股东的每股净资产(元) 13.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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