| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-17
|
关于包头煤制烯烃项目通过竣工验收的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-17
|
关于超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-30
|
关于未履行完毕承诺事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-15
|
2014年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司2014年度外部审计师的议案》
（二）特别决议案
7、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
9、《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》
（三）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决） |
|
|
2014-05-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司2014年度外部审计师的议案》
（二）特别决议案
7、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
9、《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》
（三）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决） |
|
|
2014-05-12
|
2013年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
|
|
中国神华能源股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)上午9时正召开公司2013年度股东周年大会,审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014年度外部审计师的议案》、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-12
|
2014年第一次A股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国神华能源股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)上午9时15分召开公司2014年第一次A股类别股东会,审议《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-12
|
召开2014年第1次股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
|
|
2014-05-12
|
召开2014年第1次股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
|
|
2014-04-26
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.522
加权平均净资产收益率(%) 3.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-26
|
关于举办投资者网络交流会的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-26
|
第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-26
|
关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-26
|
第二届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国神华能源股份有限公司第二届董事会第四十四次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增加发行债务融资工具额度及种类的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-25
|
关于未履行完毕承诺事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-16
|
2014年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-12
|
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-10
|
关于成立合资公司建设中蒙口岸铁路项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-09
|
关于包神铁路、准池铁路货物运价的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
关于开展动力煤期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-29
|
第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-29
|
第二届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国神华能源股份有限公司第二届董事会第四十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度报告>的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-29
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 2.297
加权平均净资产收益率(%) 16.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-27
|
关于未履行完毕承诺事项的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-15
|
2014年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-13
|
2014年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-13
|
关于黄骅港第四期工程项目获得核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-12
|
2014年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-06
|
关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
