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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-23
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2014年度第二期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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2014年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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电价调整公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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关于启动收购控股股东部分资产工作的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.083
加权平均净资产收益率(%) 7.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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关于推选第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2014年8月22日举行2014年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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第二届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第四十六次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过《关于公司2014年中期财务报告的议案》、《关于公司2014年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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第三届董事会第一次及第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第一次及第二次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于变更公司联交所授权代表的议案》、《关于组建神华准能集团的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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关于调整2014年度经营目标及资本开支计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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2014年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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关于湖南神华永州电厂新建工程项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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2014年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-23
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关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2014年6月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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关于神华财务公司2014年上半年未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》
1.1 审议并批准张玉卓为公司第三届董事会执行董事
1.2 审议并批准凌文为公司第三届董事会执行董事
1.3 审议并批准韩建国为公司第三届董事会执行董事
1.4 审议并批准王晓林为公司第三届董事会执行董事
1.5 审议并批准陈洪生为公司第三届董事会非执行董事
1.6 审议并批准乌若思为公司第三届董事会非执行董事
2 《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
2.1 审议并批准范徐丽泰为公司第三届董事会独立非执行董事
2.2 审议并批准贡华章为公司第三届董事会独立非执行董事
2.3 审议并批准郭培章为公司第三届董事会独立非执行董事
3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1 审议并批准翟日成为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 审议并批准唐宁为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2014-07-07
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2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2014年8月22日(星期五)上午9时30分召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间为2014年8月22日(星期五)上午9时30分至11时30分及下午13时整至15时整,审议《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
网络投票代码：788088;投票简称：神华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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派发2013年度末期股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.9100元(含税)。
股权登记日：2014年7月11日
除息日、股息发放日：2014年7月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派9.1(含税)，税后10派8.645登记日 ，2014-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派9.1(含税)，税后10派8.645除权日 ，2014-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派9.1(含税)，税后10派8.645红利发放日 ，2014-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-21
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2014年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2014年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于包头煤制烯烃项目通过竣工验收的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于包头煤制烯烃项目通过竣工验收的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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