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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会 |
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| （一）审议议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
9 《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》
（二）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决） |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2015-04-11
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2015-04-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2015-04-11
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会 |
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| （一）审议议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
（二）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决） |
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2015-04-11
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关于召开2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2015年5月29日(星期五)上午9：30及10：00依次召开2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会,会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合,本次股东周年大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月29日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月29日9：15-15：00,审议《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2015-04-08
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关于福建鸿山3号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于拟与珠海港股份有限公司签署《一致行动人协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.851
加权平均净资产收益率(%) 12.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度报告>的议案》、《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于关停国华北京热电厂燃煤机组的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2015年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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2015年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于2015年度经营目标及资本开支计划的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于重庆万州港电1号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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2015年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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2014年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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沃特马克一期工程露天煤矿项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于神华神东电力准东五彩湾二期电厂获得核准的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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2014年12月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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关于发行美元债券完成情况的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于神华财务公司2014年度未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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2015年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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