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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-15
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关于神华财务公司2015年上半年未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-18
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2015年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-16
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关于神皖能源安庆电厂二期扩建项目3号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-16
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2015年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-08
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关于高级副总裁郝贵接受司法调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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2014年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.030000登记日 ，2015-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-06
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2014年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.030000除权日 ，2015-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-06
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2014年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.030000红利发放日 ，2015-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-06
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派发2014年度末期股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派人民币0.740元(含税)。
股权登记日：2015年6月12日
除息日、股息发放日：2015年6月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,再融资预案 |
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中国神华能源股份有限公司2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会于2015年5月29日召开,会议审议通过《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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关于董事会获得回购股份一般授权通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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关于青海格尔木火电厂工程项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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关于台格庙煤炭资源探矿权进展的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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2015年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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关于福建鸿山4号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年5月8日召开,会议审议通过《关于神华集团提请中国神华2014年度股东周年大会授权董事会发行债务融资工具的议案》、《关于确定境内债务融资工具发行金额及种类的议案》、《关于向神华准能资源综合开发投资有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-09
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关于2014年度股东周年大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于胜利电厂新建工程项目获得核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于举办投资者网络交流会的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.286
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年4月24日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<中国神华能源股份有限公司分子公司领导人员经济责任审计管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2015年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会 |
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| （一）审议议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
9 《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》
（二）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决） |
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