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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-30
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关于召开2015年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2016年6月17日15点00分召开2015年度股东周年大会,投票方式：现场投票和网络投票相结合,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于中国神华2015年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》、《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601088_20160430_3.pdf
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2016-04-26
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2016年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601088_20160426_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度报告>的议案》、《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/601088_20160325_2.pdf
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2016-03-25
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高级管理人员辞任公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/601088_20160325_4.pdf
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2016-03-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.812
加权平均净资产收益率(%) 5.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-17
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2016年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/601088_20160317_1.pdf
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2016-02-23
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2016年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-23/601088_20160223_1.pdf
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2016-02-03
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电价调整公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/601088_20160203_1.pdf
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2016-01-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年1月29日召开,会议审议通过《关于中国神华拟计提资产减值准备的议案》、《关于合资设立神华国华(印尼)爪哇发电有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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2015年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/601088_20160130_4.pdf
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2016-01-30
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/601088_20160130_2.pdf
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2016-01-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/601088_20160130_3.pdf
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2016-01-23
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2015年12月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-19
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关于神华财务公司2015年度未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/601088_20160119_1.pdf
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2016-01-09
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-29
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关于印尼爪哇7号独立发电厂项目投标进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-18
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2015年11月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/601088_20151218_1.pdf
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2015-12-18
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关于2016年度金融衍生工具业务年度方案的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/601088_20151218_3.pdf
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2015-12-18
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年12月17日召开,会议审议通过《关于中国神华2016年度投资规模及第一批投资建设方案的议案》、《关于中国神华2016年度资金预算与债务融资方案的议案》、《关于授权公司注册发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-10
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关于神华国华华容电厂项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-10/601088_20151210_1.pdf
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2015-12-02
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/601088_20151202_1.pdf
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2015-11-26
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第三届董事会第十一次会议决议及高级管理人员变动公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年11月25日召开,会议审议通过《关于独资设立神华信息技术有限公司的议案》、《关于注销五台神华东冶煤炭集运有限公司的议案》、《关于聘任吴秀章等4人为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-21
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关于印尼南苏1号独立发电厂项目投标进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/601088_20151121_1.pdf
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2015-11-17
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2015年10月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/601088_20151117_2.pdf
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2015-11-17
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关于神皖庐江电厂新建项目获得核准的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/601088_20151117_1.pdf
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2015-11-03
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-03/601088_20151103_1.pdf
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2015-10-30
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公布关于高级副总裁去世的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601088)“中国神华”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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