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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-20
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2016年9月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-20/601088_20161020_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-13
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2016年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/601088_20160913_1.pdf
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2016-08-27
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关于控股股东为中国神华控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601088_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.494
加权平均净资产收益率(%) 3.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601088_2016_z.pdf
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2016-08-27
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2016年半年度报告>的议案》、《关于神华国华(印尼)爪哇发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》、《关于独资设立神华国华广东售电有限责任公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/601088_20160827_1.pdf
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2016-08-16
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2016年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/601088_20160816_1.pdf
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2016-08-10
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2016年上半年业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601088)“中国神华”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-10/601088_20160810_1.pdf
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2016-07-26
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2016年6月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-26/601088_20160726_1.pdf
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2016-07-15
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关于神华财务公司2016年上半年未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-15/601088_20160715_1.pdf
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2016-07-12
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关于控股股东增持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/601088_20160712_1.pdf
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2016-07-02
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第三届董事会第十七次会议决议及高级管理人员变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年7月1日召开,会议审议通过《关于补充董事会薪酬委员会、安全、健康及环保委员会委员的议案》、《关于聘任张继明为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于派发2015年度末期股息的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股人民币0.320元(含税)。
股权登记日：2016年7月1日
除息日、股息发放日：2016年7月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-25
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2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2016-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-25
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2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2016-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-25
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2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2016-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-25
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2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2016-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-25
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2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2016-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司2015年度股东周年大会于2016年6月17日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度财务报告>的议案》、《关于中国神华2015年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-18
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监事辞任及选举监事的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-17
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2016年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-26
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2016年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/601088_20160526_1.pdf
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2016-04-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2016年第一季度财务报告>的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》、《关于向神华信息技术有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601088_20160430_2.pdf
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》
2《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》
3《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度财务报告>的议案》
4《关于中国神华2015年度利润分配的议案》
5《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
6《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》
7《关于与神华集团签订2017年至2019年<煤炭互供协议>的议案》
8《关于与神华集团签订2017年至2019年<产品和服务互供协议>的议案》
9《关于与神华集团签订2017年至2019年<金融服务协议>的议案》
10.00《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》
10.01选举李东为本公司执行董事
10.02选举赵吉斌为本公司非执行董事
11.00《关于选举周大宇为本公司第三届监事会监事的议案》
11.01选举周大宇为本公司股东代表监事 |
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2016-04-30
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关于举办投资者网络交流会的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.232
加权平均净资产收益率(%) 1.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601088_2016_1.pdf
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》
2《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》
3《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度财务报告>的议案》
4《关于中国神华2015年度利润分配的议案》
5《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
6《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》
7《关于与神华集团签订2017年至2019年<煤炭互供协议>的议案》
8《关于与神华集团签订2017年至2019年<产品和服务互供协议>的议案》
9《关于与神华集团签订2017年至2019年<金融服务协议>的议案》
10.00《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》
10.01选举李东为本公司执行董事
10.02选举赵吉斌为本公司非执行董事
11.00《关于选举周大宇为本公司第三届监事会监事的议案》
11.01选举周大宇为本公司股东代表监事 |
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2016-04-30
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关于召开2015年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2016年6月17日15点00分召开2015年度股东周年大会,投票方式：现场投票和网络投票相结合,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于中国神华2015年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》、《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601088_20160430_3.pdf
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