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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年12月18日以书面审议方式召开一届三十七次董事会及一届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用闲置募集资金65亿元暂时补充流动资金，期限为自2009年12月21日起6个月。
二、同意公司与太原铁路局签订《运输服务框架协议》及其项下的持续性关联交易于2009年9月23日至12月31日期间、2010年度的年度交易上限。该交易为香港联合交易所上市规则下的关联交易，具体内容请见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的H股市场公告。
三、同意关于向中信银行股份有限公司(下称：中信银行)出具有关融资反担保函事宜：公司控股70%的国华(印尼)南苏发电有限公司(下称：印尼公司)向中信银行及振华国际财务有限公司(下称：振华国际)组成的银团为印尼公司有关项目申请总金额不超过2.317亿美元、总期限为13.5年的银团贷款。根据银团贷款发放条件，中信银行需在银团贷款协议签订后，向振华国际(银团牵头行)出具总金额不超过2.317亿美元、有效期限为3.5年的具有保函性质的备用信用证，同时由公司向中信银行出具《中信银行融资性对外担保申请书(反担保函)》，承诺对中信银行所开具的备用信用证承担无条件的反担保责任。印尼公司就公司提供的上述反担保向公司提供了反担保。
上述担保发生后，公司对外担保累计金额为不超过人民币27.43亿元，无逾期对外担保。
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2009-12-16
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2009年11月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司如下：
单位：百万吨
2009年11月份 2008年11月份
商品煤产量 17.0 15.7
煤炭销售量 21.1 18.2
其中：出口量 1.2 2.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.7 9.7
港口下水煤量 12.3 11.7
其中：黄骅港 6.4 4.9
神华天津煤码头 1.7 2.7
总发电量(亿千瓦时) 109.7 68.3
总售电量(亿千瓦时) 102.4 63.3
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，也可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-12-03
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公告 |
上交所公告 |
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2009年11月27日，中国神华能源股份有限公司控股51%的子公司河北国华沧东发电有限责任公司(下称：黄骅电力)660兆瓦超临界4号机组顺利通过168小时试运行，同步投入商业运营，标志着黄骅电力二期工程全面竣工。
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2009-11-28
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电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到国家发展和改革委员会发出的有关通知，自2009年11月20日起调整相关地区电厂的上网电价。公司电厂所在地区的电网统调燃煤机组上网电价(含增值税)调整情况及公司上网电价(含增值税)调整具体情况详见2009年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截至本公告日，除神东电力运营的小机组外，公司其他电厂的燃煤发电机组已经全部安装脱硫设备。公司已经安装脱硫设备的机组容量占全部装机容量的99.5%。
按照有关电价调整方案，公司平均上网电价(含增值税)比调整前下降人民币2.5元/兆瓦时(按于2009年11月20日的装机容量加权平均计算)，降低约0.6%。
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2009-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年11月15日以书面方式召开一届三十六次董事会，会议审议通过关于调整公司总部职能部门的议案。
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2009-11-17
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2009年10月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年10月份 2008年10月份
商品煤产量 17.1 16.2
煤炭销售量 21.2 19.0
其中：出口量 1.2 1.0
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.4 10.2
港口下水煤量 12.5 12.2
其中：黄骅港 6.2 6.1
神华天津煤码头 1.5 1.4
总发电量(亿千瓦时) 101.3 71.9
总售电量(亿千瓦时) 94.4 66.5
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(百万元) 300,809 275,182
归属于本公司股东权益(百万元) 164,233 146,625
归属于本公司股东的每股净资产 8.26 7.37
报告期 年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润(百万元) 8,744 24,720
基本每股收益 0.440 1.243
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.442 1.248
全面摊薄净资产收益率(%) 5.32 15.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.36 15.11
每股经营活动产生的现金流量净额 2.06
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2009-10-22
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关于百万千瓦机组投入商业运营公告 |
上交所公告 |
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2009年10月14日，中国神华能源股份有限公司第2台百万千瓦超超临界燃煤发电机组-宁海电力(公司持股60%)5号机组顺利通过168小时试运行，同步投入商业运营，标志着宁海电力二期扩建工程顺利竣工。目前，宁海电力装机容量达到4400兆瓦。
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2009-10-21
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关于百万千瓦机组投入商业运营公告 |
上交所公告 |
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2009年10月14日，中国神华能源股份有限公司第2台百万千瓦超超临界燃煤发电机组-宁海电力(公司持股60%)5号机组顺利通过168小时试运行，同步投入商业运营，标志着宁海电力二期扩建工程顺利竣工。目前，宁海电力装机容量达到4400兆瓦。
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2009-10-17
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年10月15日公布的《公司2009年9月份及1-9月份主要运营数据公告》表格中，2008年9月份及9月份同比变化数据存在错误，现予以更正，其中2008年9月份数据更正如下：
单位：百万吨
2008年9月份
商品煤产量 15.9
煤炭销售量 17.9
其中：出口量 1.6
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 9.9
港口下水煤量 11.0
其中：黄骅港 6.3
神华天津煤码头 2.0
总发电量(亿千瓦时) 79.5
总售电量(亿千瓦时) 73.5
其余更正内容详见2009年10月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-16
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2009年9月份及1至9月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年 2008年
9月份 1-9月份 9月份 1-9月份
商品煤产量 17.3 158.8 15.8 137.9
煤炭销售量 23.6 189.6 19.3 171.7
其中：出口量 1.3 9.9 1.3 15.4
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.0 102.6 10.7 94.0
港口下水煤量 14.8 120.9 11.4 101.8
其中：黄骅港 7.1 58.6 6.9 61.8
神华天津煤码头 1.6 16.6 1.7 16.3
总发电量(亿千瓦时) 99.0 719.5 100 755.5
总售电量(亿千瓦时) 92.3 667.8 92.7 702.5
上述数据来自公司内部统计，运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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公告 |
上交所公告 |
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2009年9月21日，中国神华能源股份有限公司首台百万千瓦超超临界燃煤发电机组-宁海电力(公司持股60%)6号机组及脱硫脱硝系统顺利通过168小时试运行，同步投入商业运营。目前，宁海电力装机容量达到3400兆瓦，包括4×600兆瓦的亚临界发电机组以及此次投运的1000兆瓦超超临界发电机组。此外，还有一台1000兆瓦超超临界发电机组在建，预计年内投入运营。
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2009-09-26
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公告 |
上交所公告 |
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2009年9月21日，中国神华能源股份有限公司首台百万千瓦超超临界燃煤发电机组-宁海电力(公司持股60%)6号机组及脱硫脱硝系统顺利通过168小时试运行，同步投入商业运营。目前，宁海电力装机容量达到3400兆瓦，包括4×600兆瓦的亚临界发电机组以及此次投运的1000兆瓦超超临界发电机组。此外，还有一台1000兆瓦超超临界发电机组在建，预计年内投入运营。
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2009-09-17
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2009年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年8月份 2008年8月份
商品煤产量 17.9 15.8
煤炭销售量 20.9 19.3
其中：出口量 1.3 1.3
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.9 10.7
港口下水煤量 13.6 11.4
其中：黄骅港 5.8 6.9
神华天津煤码头 1.9 1.7
总发电量(亿千瓦时) 93.8 100.0
总售电量(亿千瓦时) 87.1 92.7
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
重述后
资产总计 287,853 275,182
归属于本公司股东权益 154,915 146,625
归属于本公司股东的每股净资产(元) 7.79 7.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 57,083 49,282
重述后
归属于本公司股东的净利润 15,976 14,146
扣除非经常性损益后
归属于本公司股东的净利润 16,022 14,306
扣除非经常性损益前的基本每股收益(元) 0.803 0.711
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.806 0.719
扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率(%) 10.31 10.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 10.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.47 1.13
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年8月28日召开一届三十四次董事会及一届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
三、通过关于根据新会计准则要求调整相关财务数据的议案。
四、批准调整公司与天津津能投资公司2009年、2010年销售煤炭的关联交易上限，调整后的上限金额分别为人民币25.5亿元、26.7亿元。
五、批准公司与鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司共同出资设立神华新准铁路有限责任公司，其中公司以现金方式出资9亿元人民币，拥有其90%的股权。
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年8月14日以书面方式召开一届三十三次董事会，会议审议同意任命贡华章为公司董事会审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会委员。
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2009-08-15
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2009年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年7月份 2008年7月份
商品煤产量 17.8 16.2
煤炭销售量 22.0 19.4
其中：出口量 1.2 1.9
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.8 10.9
港口下水煤量 13.5 11.0
其中：黄骅港 7.0 7.1
神华天津煤码头 1.7 2.1
总发电量(亿千瓦时) 91.8 102.0
总售电量(亿千瓦时) 85.0 94.7
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-08-08
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2009年上半年业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国神华能源股份有限公司2009年上半年的财务数据根据中国企业会计准则(2006)编制，未经审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，且与国际财务报告准则下编制的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币百万元
2009年上半年 2008年上半年
营业收入 57,083 49,282
营业利润 23,238 19,726
利润总额 22,854 19,529
净利润 18,126 16,025
归属于公司股东的净利润 15,976 14,146
基本每股收益(元) 0.803 0.711(重述)
扣除非经常损益后基本每股收益(元) 0.818 0.719(重述)
全面摊薄净资产收益率(%) 10.31 10.48(重述)
于2009年6月30日 于2008年12月31日
(重述)
总资产 287,853 275,182
总负债 107,087 103,647
归属于公司股东权益 154,915 146,625
少数股东权益 25,851 24,910
期/年末每股净资产(元) 7.79 7.37
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2009-08-05
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项目核准公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到神华集团有限责任公司转来的国家发展和改革委员会(下称：发改委)发出的有关批复文件，公司拟建的黄骅港扩容完善工程项目(简称：项目)获得核准。该项目总投资约人民币56416万元。项目资本金占总投资的35%(即人民币19746万元)，由公司、河北建设交通投资有限责任公司分别按70%、30%的股比以自有资金出资；资本金以外投资人民币36670万元由银行贷款解决。
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2009-07-28
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关于签订煤炭长期供需合作协议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司近日与深圳能源集团股份有限公司(下称：深圳能源)签订了为期五年的煤炭长期供需合作协议，约定公司在2009年至2013年期间向深圳能源销售商品煤2750万吨，其中2009年450万吨，2010年450万吨，2011年450万吨，2012年650万吨，2013年750万吨。双方可以根据生产和需求情况在±10%的范围内调整每年销售数量，并在实际执行中均衡兑现，全年总兑现率不低于年度合同量的95%。煤炭销售价格实行年度定价，每年协议价格可以在上一年度价格的一定幅度内进行调整。每年12月底之前双方协商签订年度合同，以确定下一年度煤炭供应数量及价格。
公司此前已经与深圳能源就2009年煤炭销售数量和年度价格等事宜签订了2009年度合同。上述合作协议约定的2009年销售量是对2009年度合同约定的煤炭销售量的重述。
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2009-07-24
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煤电项目进展公告 |
上交所公告 |
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近日，中国神华能源股份有限公司投资的印度尼西亚南苏煤电项目[由公司持股70%的国华(印尼)南苏发电有限公司进行建设和经营，简称：煤电项目]正式开工建设。该项目总投资额为3.31亿美元(按本公告日人民银行公布的基准汇率计算，约合人民币22.6亿元)，其中0.993亿美元为资本金，其余资金由银行贷款解决。此次开工建设的两台单机容量为150兆瓦的燃煤发电机组预计分别于2011年4月和2011年6月投产。
根据公司与印度尼西亚国家电网公司(下称：电网公司)签署的《购售电合同》有关条款规定：电网公司在煤电项目发电机组投产起30年内，将按每年7000小时的发电利用小时数和约定电价(不低于当地同等机组的上网电价)购买该项目售电量。
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2009-07-16
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2009年6月份及上半年主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年 2008年
6月份 上半年 6月份 上半年
商品煤产量 18.3 105.8 15.1 90.0
煤炭销售量 22.2 123.1 19.0 115.1
其中：出口量 0.7 6.1 2.0 10.6
自有铁路运输周转量 11.3 67.9 9.9 62.5
(十亿吨公里)
港口下水煤量 13.5 77.5 10.5 68.4
其中：黄骅港 6.3 38.9 6.7 41.5
神华天津煤码头 1.4 11.2 1.6 10.5
总发电量(亿千瓦时) 80.2 434.9 80.0 474.0
总售电量(亿千瓦时) 74.4 403.4 74.7 441.6
上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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派发2008年度末期股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.460元(含税)。
股权登记日：2009年6月19日
除息日：2009年6月22日
股息发放日：2009年6月30日
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.14红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.14除权日 ，2009-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.14登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-13
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2009年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年5月份 2008年5月份
商品煤产量 18.2 15.3
煤炭销售量 21.9 19.7
其中：出口量 0.8 2.0
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.7 10.5
港口下水煤量 13.8 12.2
其中：黄骅港 7.2 7.4
神华天津煤码头 2.2 1.8
总发电量(亿千瓦时) 70.2 80.3
总售电量(亿千瓦时) 64.9 74.6
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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