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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司一届三十七次董事会批准的将闲置募集资金65亿元补充流动资金的期限将届满，公司已于2010年6月18日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
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2010-06-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年6月18日分别召开二届一次、二次董事会及二届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张喜武董事为公司第二届董事会董事长。
二、选举孙文建为公司第二届监事会主席。
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2010-06-21
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股东周年大会及类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年6月18日依次召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股及H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每股派人民币0.53元(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际审计师。
三、分别通过关于上调与太原铁路局《运输服务框架协议》、神华集团公司《煤炭互供协议》2010年度交易上限的议案。
四、通过关于与神华集团公司签订2011年至2013年新《煤炭互供协议》、《产品和服务互供协议》的议案。
五、通过关于分别与中国大唐集团公司、天津津能投资公司、江苏省国信资产管理集团有限责任公司、陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订2011年至2013年新《煤炭供应框架协议》的议案。
六、通过关于与太原铁路局签订2011年至2013年新《运输服务框架协议》的议案。
七、选举产生公司第二届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事。
八、通过关于授予董事会增发、回购公司A股、H股股份一般授权的议案。
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2010-06-19
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关于回购股份通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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中国神华能源股份有限公司2009年度股东周年大会及2010年第一次A股和H股类别股东会已批准授予公司董事会回购公司已发行内资股(A股)和境外上市外资股(H股)的一般授权，根据有关规定，如果公司根据上述授权实施回购，公司将依法注销回购的A股、H股股份，公司注册资本将相应减少。按回购最高限额1988962045股计算，回购完成后，公司的注册资本将由人民币19889620455元最低减少至人民币17900658410元，公司的股本总额将由19889620455股最低减少至17900658410股；现将公司债权人申报债权事宜公告如下：
凡公司合法债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。未按上述方式和期限向公司申报的债权，仍将由公司按原约定的时间和方式清偿。
请拟申报债权的公司债权人在规定期间内将相关申报材料寄送或传真至与该债权人发生相关债权债务关系的公司或其具体分支机构。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真等其他方式申报的，申报日以具体送达日期为准。请在邮件封面或传真首页注明“申报债权”字样。
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2010-06-19
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司一届三十七次董事会批准的将闲置募集资金65亿元补充流动资金的期限将届满，公司已于2010年6月18日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
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2010-06-19
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股东周年大会及类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年6月18日依次召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股及H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每股派人民币0.53元(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际审计师。
三、分别通过关于上调与太原铁路局《运输服务框架协议》、神华集团公司《煤炭互供协议》2010年度交易上限的议案。
四、通过关于与神华集团公司签订2011年至2013年新《煤炭互供协议》、《产品和服务互供协议》的议案。
五、通过关于分别与中国大唐集团公司、天津津能投资公司、江苏省国信资产管理集团有限责任公司、陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订2011年至2013年新《煤炭供应框架协议》的议案。
六、通过关于与太原铁路局签订2011年至2013年新《运输服务框架协议》的议案。
七、选举产生公司第二届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事。
八、通过关于授予董事会增发、回购公司A股、H股股份一般授权的议案。
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2010-06-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年6月18日分别召开二届一次、二次董事会及二届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张喜武董事为公司第二届董事会董事长。
二、选举孙文建为公司第二届监事会主席。
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2010-06-17
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2010年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年5月份 2009年5月份
商品煤产量 18.1 18.2
煤炭销售量 22.7 21.9
其中：出口量 0.6 0.8
自有铁路运输周
转量(十亿吨公里) 12.2 11.7
港口下水煤量 13.6 13.8
其中：黄骅港 7.6 7.2
神华天津煤码头 1.4 2.2
总发电量(亿千瓦时) 119.8 70.2
总售电量(亿千瓦时) 111.4 64.9
上述2010年5月份的数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-06-14
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2010年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年5月份 2009年5月份
商品煤产量 18.1 18.2
煤炭销售量 22.7 21.9
其中：出口量 0.6 0.8
自有铁路运输周
转量(十亿吨公里) 12.2 11.7
港口下水煤量 13.6 13.8
其中：黄骅港 7.6 7.2
神华天津煤码头 1.4 2.2
总发电量(亿千瓦时) 119.8 70.2
总售电量(亿千瓦时) 111.4 64.9
上述2010年5月份的数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-06-12
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2010年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年5月份 2009年5月份
商品煤产量 18.1 18.2
煤炭销售量 22.7 21.9
其中：出口量 0.6 0.8
自有铁路运输周
转量(十亿吨公里) 12.2 11.7
港口下水煤量 13.6 13.8
其中：黄骅港 7.6 7.2
神华天津煤码头 1.4 2.2
总发电量(亿千瓦时) 119.8 70.2
总售电量(亿千瓦时) 111.4 64.9
上述2010年5月份的数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-05-14
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2010年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2010年4月份主要运营数据公布如下：
单位：百万吨
2010年4月份 2009年4月份
商品煤产量 17.3 17.5
煤炭销售量 23.3 22.0
其中：出口量 0.6 0.7
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.6 11.4
港口下水煤量 14.3 13.5
其中：黄骅港 6.8 6.8
神华天津煤码头 2.4 1.8
总发电量(亿千瓦时) 118.2 72.8
总售电量(亿千瓦时) 110.4 67.6
上述运营数据来自公司内部统计，运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-18 |
召开股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2009 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2009 年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2009 年度经审计的财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2009 年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2009 年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2010 年度外部审计师的议案》
7 《关于上调与太原铁路局<运输服务框架协议>2010 年度交易上限的议案》
8 《关于上调与神华集团公司<煤炭互供协议>2010 年度交易上限的议案》
9 《关于与神华集团公司签订2011 年至2013 年新<煤炭互供协议>的议案》
10 《关于与神华集团公司签订2011 年至2013 年新<产品和服务互供协议>的议案》
11 《关于与中国大唐集团公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
12 《关于与天津津能投资公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
13 《关于与江苏省国信资产管理集团有限责任公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
14 《关于与太原铁路局签订2011 年至2013 年新<运输服务框架协议>的议案》
15 《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 320,712 310,514
归属于本公司股东权益 178,640 169,326
归属于本公司股东的每股净资产(元) 8.98 8.51
报告期 年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润 8,726 8,726
基本每股收益(元) 0.439 0.439
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.438 0.438
全面摊薄净资产收益率(%) 4.88 4.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.88 4.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66
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2010-04-30
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召开2010年第1次股东大会 ，2010-06-18 |
召开股东大会 |
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| 《关于授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年4月29日召开一届四十二次董事会及一届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于确定公司第二届董事会执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月18日下午依次召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股类别股东会，审议公司2009年度利润分配预案及关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案等事项。
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2010-04-16
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2010年3月份及一季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年 2009年
3月份 一季度 3月份 一季度
商品煤产量 19.0 56.1 19.2 51.8
煤炭销售量 21.3 65.1 22.7 57.0
其中：出口量 1.6 3.9 1.5 3.9
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 12.7 37.8 11.9 33.5
港口下水煤量 12.0 37.8 13.5 36.7
其中：黄骅港 6.4 19.9 6.3 18.6
神华天津煤码头 2.3 7.3 0.9 5.8
总发电量(十亿千瓦时) 11.50 32.39 8.16 21.17
总售电量(十亿千瓦时) 10.73 30.18 7.59 19.65
上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年4月6日以书面审议方式召开一届四十一次董事会，会议审议同意任命公司独立非执行董事及审计委员会委员贡华章担任公司董事会审计委员会主席。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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关于证券投资说明公告 |
上交所公告 |
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为澄清近期部分媒体关于中国神华能源股份有限公司证券投资的不实报道和回答投资者的询问，公司说明如下：
根据公司2009年度报告，2009年本集团金融资产的公允价值变动损失为人民币1.78亿元(2008年的收益为人民币4.72亿元)，其主要原因是由汇率变化导致的日元掉期合同折算损失。
从公司进行日元掉期交易的实际效果看，历年均实现了以减少日元汇率波动对公司利润的影响，保持偿债现金流相对稳定的目标。
此项外汇掉期交易结构简明，与对应套期保值标的物的品种和期限均匹配，能够达到汇率波动时的对冲作用，交易规模占公司实际日元债务规模的比例低于50%。
2008年和2009年，公司均未持有或交易任何上市公司股票。
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2010-03-23
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关于董事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国神华能源股份有限公司于近日获悉独立非执行董事陈小悦(同时担任公司董事会下属的审计委员会主席、薪酬委员会委员和提名委员会委员)因病逝世。
公司将通过相关程序，以使公司董事会及其下属委员会的组成符合相关规定。
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2010-03-19
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2010年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司2010年2月份主要运营数据如下：
单位：百万吨
2010年2月份 2009年2月份
商品煤产量 17.7 15.0
煤炭销售量 19.7 15.0
其中：出口量 1.1 1.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 12.1 10.5
港口下水煤量 13.1 11.4
其中：黄骅港 6.7 6.0
神华天津煤码头 2.6 2.6
总发电量(十亿千瓦时) 7.86 6.70
总售电量(十亿千瓦时) 7.27 6.37
上述运营数据来自公司内部统计，运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-03-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年3月12日召开一届四十次董事会及一届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每股派人民币0.53元(含税)；本次H股股息将派发予2010年5月19日登记在册的公司H股股东。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际审计师的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
五、通过关于授予董事会增发、回购公司A股、H股股份一般授权的议案。
六、通过关于上调部分日常关联交易2010年度交易上限的议案。
七、通过关于签订2011至2013年新的相关日常关联交易协议的议案。
上述有关议案需提交公司2009年度股东周年大会及相关类别股东会审议，会议通知将另行发布。
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2010-03-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于中国神华能源股份有限公司预计业务增长等因素，公司拟调整如下部分日常关联交易2010年度交易上限金额：
根据公司与控股股东神华集团有限责任公司(下称：神华集团)签署的《产品和服务互供协议》、《煤炭互供协议》，公司及其附属公司(下合称：本集团)向神华集团提供、购买生产物料和辅助服务，2009年度实际发生额分别为人民币559.37百万元、1257.23百万元，2010年度的交易建议修订上限分别为人民币2670百万元、3591.71百万元；本集团向神华集团销售、购买各类煤炭，2009年度实际发生额分别为人民币1570.22百万元、3445.48百万元，2010年度的交易建议修订上限分别为人民币4500百万元、7000百万元。
根据公司与关联人士太原铁路局(持有公司附属公司41.2%的股权，下称：铁路局)签署的《运输服务框架协议》，本集团接受铁路局铁路运输服务，2009年度实际发生额为人民币1118.53百万元，2010年度的交易建议修订上限为人民币7000百万元。
上述三项协议的有效期均于2010年12月31日届满。
公司拟与下列关联方续签有关日常关联交易协议(协议限定的具体交易项目没有重大变化，有效期均为2011年1月1日至2013年12月31日届满)，并对该等协议项下2011年至2013年日常关联交易每年的上限金额(下称：未来三年年度交易上限)作出预测，具体如下：
公司拟与神华集团续签《产品和服务互供协议》、《煤炭互供协议》：本集团向神华集团提供及购买生产物料和辅助服务，未来三年年度交易上限分别为人民币4600百万元、7300百万元、8600百万元及5500百万元、6000百万元、6600百万元；本集团向神华集团销售及购买各类煤炭，未来三年年度交易上限分别为人民币6600百万元、7000百万元、7500百万元及11000百万元、13000百万元、1600百万元。
公司拟与铁路局续签《运输服务框架协议》，未来三年年度交易上限为8100百万元、8600百万元、9300百万元。
公司分别与中国大唐集团公司(下称：中国大唐)、天津津能投资公司、江苏省国信资产管理集团有限责任公司(下合称：中国大唐等三家关联方)及陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司(下称：运销公司)续签各项《煤炭供应框架协议》，本集团向中国大唐等三家关联方销售煤炭，未来三年年度交易上限合计为人民币11900百万元、12800百万元、13800百万元；向运销公司采购煤炭，未来三年年度交易上限为6000百万元、6400百万元、7100百万元。
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2010-03-13
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2009年 2008年
(重述)
营业收入 121,312 107,133
归属于本公司股东的净利润 30,276 25,959
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 30,439 26,356
资产总计 310,514 275,182
归属于本公司股东权益 169,326 146,625
扣除非经常性损益前的基本每股收益(元) 1.522 1.305
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.530 1.325
扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率(%) 17.88 17.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.98 17.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.81 2.22
归属于本公司股东的每股净资产(元) 8.51 7.37
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.53元(含税)。
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2010-03-06
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关于办公地址及有关联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自本公告日起，中国神华能源股份有限公司办公地址变更为“北京市东城区安定门西滨河路22号(邮编：100011)”，投资者接待联系方式变更如下：
电话：010-5813-1088；5813-3355；5813-3399
传真：010-5813-1804；5813-1814
电子邮箱：1088@csec.com；ir@csec.com
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2010-03-06
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办公地址由“北京市东城区安德路16号洲际大厦12层”变为“中国北京市东城区安定门西滨河路22号” ，2010-03-05 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-05
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办公地址由“北京市东城区安德路16号洲际大厦12层”变为“中国北京市东城区安定门西滨河路22号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-12
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2010年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司2010年1月份主要运营数据如下：
单位：百万吨
2010年1月份 2009年1月份
商品煤产量 19.4 17.6
煤炭销售量 24.1 19.3
其中：出口量 1.2 1.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 13.0 11.1
港口下水煤量 12.7 11.8
其中：黄骅港 6.8 6.3
神华天津煤码头 2.4 2.3
总发电量(十亿千瓦时) 13.03 6.31
总售电量(十亿千瓦时) 12.18 5.69
上述运营数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-01-30
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关于签署有关增资协议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年1月29日召开一届三十八次董事会，会议审议同意公司与中海发展股份有限公司(下称：中海发展)签署《关于珠海新世纪航运有限公司(注册资本6.82亿元，公司及中海发展各持股50%，下称：新世纪航运)之增资协议》：2010年公司和中海发展共同以现金方式向新世纪航运增资人民币41688.33万元(下称：2010年增资)，其中公司增资人民币22155.12万元。2010年增资完成后，公司持有新世纪航运51%的股权，新世纪航运纳入公司财务报表合并范围；其名称拟变更为“新世纪航运有限公司”、注册地拟变更为“上海市洋山保税港区”(均以工商登记机关核准的内容为准)。2010-2013年，协议双方对新世纪航运的累计投资总额约为人民币46亿元(包括2010年增资在内)，其中公司按股比投资约为人民币23.5亿元。
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2010-01-21
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2009年12月份及全年主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司2009年12月份及全年主要运营数据如下：
单位：百万吨
2009年 2009年12月份 2008年 2008年12月份
商品煤产量 210.3 17.4 185.7 15.9
煤炭销售量 254.3 22.4 232.7 23.8
其中：出口量 13.6 1.3 21.2 2.6
自有铁路运输周转量
(十亿吨公里) 138.2 12.5 123.3 9.4
港口下水煤量 159.2 13.5 139.4 13.6
其中：黄骅港 77.8 6.6 78.2 5.2
神华天津煤码头 21.7 1.9 22.9 3.0
总发电量(亿千瓦时) 1050.9 120.4 978.0 82.3
总售电量(亿千瓦时) 977.2 112.6 902.9 70.6
上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-13 |
拟披露年报 |
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