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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2011年2月25日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》（普通决议案）
2、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》（特别决议案）
3、《关于修改<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（普通决议案） |
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2010-12-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年12月20日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购控股股东神华集团有限责任公司及其下属公司部分资产的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于制订《公司防止内幕交易管理制度》的议案。
上述有关议案还须提请公司股东大会审议批准，会议通知另行发布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司以首次公开发行A股股票募集资金收购控股股东神华集团有限责任公司(下称：神华集团)及其下属公司持有的十家从事煤炭、电力及相关业务公司的股权或资产(下合称：本次资产收购)。本次资产收购的交易价格以有关机构出具的评估报告(以2010年6月30日为评估基准日)中记载的评估结果为基础，加上个别价格调整事项厘定，为人民币8702159322.81元。最终交易价格取决于神华集团对前述评估报告的备案情况以及个别价格调整事项。公司已就本次资产收购与各转让方达成一致，并于2010年12月20日与各转让方分别签署了《股权转让协议》或《资产转让协议》。上述事项构成关联交易，尚需获得有关有权部门的批准。
本次资产收购完成后，神华财务有限公司将继续为神华集团及其下属公司(不包括公司及下属公司)提供金融财务服务的日常关联交易事项，公司已于2010年12月20日与神华集团签署《金融服务协议》，该协议自2011年1月1日起生效，至2013年12月31日失效；双方并就上述有关金融财务服务各年度交易金额上限等事宜作出有关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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2010年11月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年11月份 2009年11月份
商品煤产量 19.7 17.0
煤炭销售量 27.8 21.1
其中：出口量 0.7 1.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 13.0 11.7
港口下水煤量 16.5 12.3
其中：黄骅港 7.8 6.4
神华天津煤码头 1.5 1.7
航运货运量 3.8 不适用
航运周转量(十亿吨海里) 3.1 不适用
总发电量(十亿千瓦时) 10.56 10.97
总售电量(十亿千瓦时) 9.86 10.24
上述运营数据来自公司内部统计；在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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关于部分铁路和港口项目获核准公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到神华集团有限责任公司转来国家发展和改革委员会(下称：发改委)发出的有关批复文件，同意建设大准至朔黄铁路联络线项目(该铁路全长182.3公里)，设计建设为国铁I级双线电力牵引线路。项目总投资人民币134.56亿元，资本金占35%，其余以贷款方式解决。目前正在进行开工的前期准备工作。
此外，2010年9月，根据发改委有关批复文件，同意建设黄骅港三期工程。项目主要建设4个5万吨级煤炭装船泊位，总投资为43.9亿元，资本金占35%，其余以贷款方式解决。项目计划同时在港口采用封闭堆场，布置24座单仓容为3万吨的储煤筒仓。目前正在进行开工的前期准备工作。
2010年8月，根据发改委办公厅有关批复文件，同意对巴准(巴图塔至点岱沟)铁路项目(发改委已于2009年2月核准)的建设规模和总投资进行调整。调整后的巴准铁路为国铁I级电力牵引线路，正线全长135公里。项目总投资84.43亿元人民币，资本金占35%，其余以贷款方式解决。工程于2010年4月开工建设，预计2012年年底左右投运。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年12月10日与控股股东下属子公司神华财务有限公司(下称：神华财务)签署经修订的《金融财务服务协议》，由神华财务继续向公司及附属公司(下合称：本集团)提供金融财务服务，协议有效期自2011年1月1日至2011年12月31日止。其中，2011年度本集团于神华财务的每日存款结余不超过人民币11亿元，2011年度本集团向神华财务支付的贷款利息总额不超过人民币1亿元。2010年1月1日至10月31日期间，本集团于神华财务的存款每日最高余额(包括相关应计利息)的实际交易金额约为1154百万元。
上述交易构成公司的日常关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-17
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2010年10月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年10月份 2009年10月份
商品煤产量 19.6 17.1
煤炭销售量 27.4 21.2
其中：出口量 0.6 1.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 13.1 11.4
港口下水煤量 15.8 12.5
其中：黄骅港 8.8 6.2
神华天津煤码头 1.6 1.5
航运货运量 4.4 不适用
航运周转量(十亿吨海里) 3.6 不适用
总发电量(十亿千瓦时) 9.68 10.13
总售电量(十亿千瓦时) 8.98 9.44
上述运营数据来自公司内部统计；在月度之间可能存在较大差异，且可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 336,973 310,514
归属于本公司股东权益 188,511 169,326
归属于本公司股东的每股净资产(元) 9.48 8.51
报告期 年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润 9,723 28,355
基本每股收益(元) 0.489 1.426
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.486 1.424
全面摊薄净资产收益率(%) 5.16 15.04
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%) 5.13 15.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.31
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2010-10-20
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2010年9月份及1至9月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2010年9月份及1-9月份主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2010年 2009年
9月份 1-9月份 9月份 1-9月份
商品煤产量 19.0 166.2 17.3 158.8
煤炭销售量 25.2 213.0 23.6 189.6
其中：出口量 0.9 8.4 1.3 9.9
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 12.4 111.4 11.0 102.6
港口下水煤量 13.7 124.4 14.8 120.9
其中：黄骅港 6.9 63.3 7.1 58.6
神华天津煤码头 1.4 18.0 1.6 16.6
航运货运量* 4.0 13.5 － －
航运周转量(十亿吨海里)* 3.4 11.6 － －
总发电量(十亿千瓦时) 11.14 106.73 9.90 71.95
总售电量(十亿千瓦时) 10.30 99.27 9.23 66.78
注：上述带“*”指标的2010年1-9月份数据仅包括神华中海航运有限公司被纳入公司合并报表范围后的7月、8月和9月三个月份相应指标数据的加总。
上述运营数据来自公司内部统计；在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于控股股东所持限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国神华能源股份有限公司控股股东神华集团有限责任公司的承诺和有关规定，其在公司A股首次公开发行前已持有的公司股份14511037955股(原为14691037955股，其中180000000股股份已转由全国社会保障基金理事会转持一户持有)将于2010年10月11日起解除限售并上市流通。
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2010-09-16
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2010年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年8月份 2009年8月份
商品煤产量 19.7 17.9
煤炭销售量 25.1 20.9
其中：出口量 0.9 1.3
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 12.8 11.9
港口下水煤量 15.0 13.6
其中：黄骅港 7.6 5.8
神华天津煤码头 1.8 1.9
航运货运量 4.8 不适用
航运周转量(十亿吨海里) 4.1 不适用
总发电量(十亿千瓦时) 13.45 9.38
总售电量(十亿千瓦时) 12.51 8.71
上述运营数据来自公司内部统计；在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-09-04
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关于郭家湾电厂2号机组投运公告 |
上交所公告 |
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2010年8月27日，中国神华能源股份有限公司下属全资子公司神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂2号300兆瓦机组顺利通过168小时试运行并投运，至此郭家湾电厂两台300兆瓦机组均已投运。
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2010-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年8月27日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
三、同意黄采仪辞去联席公司秘书职务。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总计 333,776 310,514
归属于本公司股东权益 178,003 169,326
归属于本公司股东的每股净资产(元) 8.95 8.51
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 69,731 57,083
归属于本公司股东的净利润 18,632 15,976
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 18,654 16,022
基本每股收益(元) 0.937 0.803
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.938 0.806
加权平均净资产收益率(%) 10.73 10.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.74 10.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.54 1.47
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2010-08-20
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关于拟收购控股股东部分资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国神华能源股份有限公司董事会于2010年8月19日决议启动收购控股股东神华集团有限责任公司(下称：神华集团)部分资产的工作。本次拟收购资产范围为神华集团所属若干家与公司主业相关的公司，涉及煤炭、电力、物资供应、信息及技术服务等业务；收购资金计划以公司A股首次公开发行募集的资金支付。上述交易将构成上海证券交易所股票上市规则项下的关联交易及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的关联交易。
鉴于公司正在进行上述收购事宜的前期工作，以上事项均具有不确定性，可能与最后收购方案存在较大差别。
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2010-08-14
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2010年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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| 2010年7月份主要运营数据公
中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年7月份 2009年7月份
商品煤产量 18.3 17.8
煤炭销售量 25.3 22.0
其中：出口量 0.8 1.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 12.5 11.8
港口下水煤量 15.2 13.5
其中：黄骅港 7.5 7.0
神华天津煤码头 1.7 1.7
航运货运量 4.7 不适用
航运周转量(十亿吨海里) 4.1 不适用
总发电量(十亿千瓦时) 13.88 9.18
总售电量(十亿千瓦时) 12.91 8.50
公司于2010年6月25日将神华中海航运有限公司(下称：中海航运)纳入公司合并财务报表范围。自本公告起，公司将按月公布中海航运的航运货运量、航运周转量数据。
上述运营数据来自公司内部统计；在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-08-12
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关于副总裁变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年8月11日以书面审议方式召开二届四次董事会，会议批准免去郝贵、薛继连和王品刚的公司副总裁职务。
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2010-07-24
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关于以闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2010年7月23日以书面审议方式召开二届三次董事会，会议审议同意公司将闲置募集资金65亿元暂时用于补充流动资金，期限为自2010年7月26日起6个月。
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2010-07-17
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2010年6月份及上半年主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2010年 2009年
6月份 上半年 6月份 上半年
商品煤产量 17.7 109.2 18.3 105.8
煤炭销售量 26.3 137.4 22.2 123.1
其中：出口量 0.7 5.8 0.7 6.1
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 12.1 73.7 11.3 67.9
港口下水煤量 14.8 80.5 15.0 79.0
其中：黄骅港 7.0 41.3 6.1 38.7
神华天津煤码头 2.0 13.1 1.6 11.4
总发电量(亿千瓦时) 120.7 682.6 80.2 434.9
总售电量(亿千瓦时) 111.9 635.5 74.4 403.4
上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，并可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2010-07-03
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关于郭家湾电厂1号机组投运公告 |
上交所公告 |
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2010年6月28日，中国神华能源股份有限公司下属全资子公司神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂1号300兆瓦机组顺利通过168小时试运行并投运，该机组为公司首台300兆瓦等级的循环流化床发电机组。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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派发2009年度末期股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每股派人民币0.530元(含税)。
股权登记日：2010年7月2日
除息日：2010年7月5日
股息发放日：2010年7月20日
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77红利发放日 ，2010-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-21
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关于回购股份通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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中国神华能源股份有限公司2009年度股东周年大会及2010年第一次A股和H股类别股东会已批准授予公司董事会回购公司已发行内资股(A股)和境外上市外资股(H股)的一般授权，根据有关规定，如果公司根据上述授权实施回购，公司将依法注销回购的A股、H股股份，公司注册资本将相应减少。按回购最高限额1988962045股计算，回购完成后，公司的注册资本将由人民币19889620455元最低减少至人民币17900658410元，公司的股本总额将由19889620455股最低减少至17900658410股；现将公司债权人申报债权事宜公告如下：
凡公司合法债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。未按上述方式和期限向公司申报的债权，仍将由公司按原约定的时间和方式清偿。
请拟申报债权的公司债权人在规定期间内将相关申报材料寄送或传真至与该债权人发生相关债权债务关系的公司或其具体分支机构。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真等其他方式申报的，申报日以具体送达日期为准。请在邮件封面或传真首页注明“申报债权”字样。
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2010-06-21
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司一届三十七次董事会批准的将闲置募集资金65亿元补充流动资金的期限将届满，公司已于2010年6月18日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
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