四方股份(601126) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四方股份（601126）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-11-24	第三届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2012年11月23日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司关于收购北京中能博瑞控制技术有限公司100%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-16	2012年度第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动
北京四方继保自动化股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年11月15日召开，会议审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-05	关于公司及其股东、关联方履行承诺情况的公告	上交所公告
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-03	关于公司及其股东、关联方履行承诺情况的公告	上交所公告
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司于2012年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于2012年第三季度报告的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》。　　董事会决定于2012年11月15日（星期四）下午14:30召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3077 加权平均净资产收益率(%) 4.5847 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.7798 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-27	关于注销已回购限制性股票股份的公告	上交所公告，回购
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-30	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1737 加权平均净资产收益率(%) 2.5780 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.6366 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-22	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年8月21日召开，会议审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条公司利润分配政策的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，借款,日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司于2012年8月3日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条公司利润分配政策的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司关于回购并注销部分股权激励股票的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司关于向中信银行申请综合授信的议案》等事项。董事会定于2012年8月21日（星期二）上午9：30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-25	关于注销已回购限制性股票股份的公告	上交所公告，回购
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	第三届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	关于限制性股票激励计划之股票首次解锁事宜的公告	上交所公告，股本变动
北京四方继保自动化股份有限公司本次解锁的已授出股权激励股票数量为2,065,000股；可上市流通日为2012年7月19日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	第三届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2012年7月12日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划之股票首次解锁事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-30	拟披露中报

2012-06-22	召开2012年度第一次临时股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司现对2012年度第一次临时股东大会会议召开提示如下：会议时间：2012年6月29日（星期五）下午14：30。会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	关于公司部分股东承诺锁定股份的公告	上交所公告，其它
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-08	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2012-06-08	第三届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-08	关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601126)“四方股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-08	第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司于2012年6月7日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向浦东发展银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行申请综合授信额度提供连带担保责任的议案》等事项。　　公司拟定于2012年6月29日（星期五）下午14：30召开2012年度第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所系统对上述有关议案进行投票表决，投票日期：2012年6月29日。网络投票代码：788126；投票简称：四方投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	派发现金红利实施公告	上交所公告，分配方案
北京四方继保自动化股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。股权登记日：2012年5月21日除息日：2012年5月22日红利发放日：2012年5月25日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日，2012-05-25	红利发放日，分配方案

2012-05-16	2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日，2012-05-22	除权除息日，分配方案

2012-05-16	2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日，2012-05-21	登记日，分配方案

2012-04-27	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0226 加权平均净资产收益率(%) 0.3378 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.54 加权平均净资产收益率(%) 8.37 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。