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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人：选举贾健为第四届董事会非独立董事
非独立董事候选人：选举闵勇为第四届董事会独立董事
2、《关于修改公司相关议事规则的议案》；
3、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-06-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2013年6月13日召开，会议审议通过《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度的议案》、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度并授权相关子公司使用的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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就收购保定三伊天星电气有限公司等三家公司相关事宜签署《股权转让协议之补充协议》协议生效的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京四方继保自动化股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2013年5月29日
除息日：2013年5月30日
红利发放日：2013年6月5日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年5月8日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0361
加权平均净资产收益率(%) 0.5032
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2013年一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经北京四方继保自动化股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2013年1-3月份实现的归属于母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2013年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京四方继保自动化股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2013年1-3月份实现的归属于母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
8、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
9、《关于确认公司董事2012年度薪酬的议案》；
10、《关于公司董事2013年度薪酬标准的议案》；
11、《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》；
12、《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》；
13、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-02
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年3月29日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司定于2013年5月8日（星期三）上午9：00召开2012年度股东大会，审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 10.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-19
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关于2012年度利润分配相关事宜征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-28
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2013年2月26日召开，会议审议通过《关于公司就收购保定三伊天星电气有限公司等三家公司相关事宜签署<股权转让协议之补充协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-05
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年2月1日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于向四方电气（集团）股份有限公司租赁房屋的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-05
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关于房屋租赁的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-11-24
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2012年11月23日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司关于收购北京中能博瑞控制技术有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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