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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0224
加权平均净资产收益率(%) 0.2836
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2014年3月27日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 12.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2014年3月17日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过《关于为保定四方三伊电气有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请项目授信提供担保期限调整的议案》、《关于向花旗银行(中国)有限公司申请融资额度的议案》、《关于为南京四方亿能电力自动化有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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关于控股股东存续分立的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于举办投资者交流会的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-03
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关于公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司本次限售股上市流通数量为251,289,886股;上市流通日期为2013年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司本次限售股上市流通数量为251,289,886股;上市流通日期为2013年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年11月14日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过《关于设立北京四方宏海电力电器有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年第三季度报告修订说明 |
上交所公告，财务指标 |
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四方股份于2013年10月25日披露了2013年第三季度报告，现补充了7-9月份利润表数据，详见2013年第三季度报告（修订版） |
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4450
加权平均净资产收益率(%) 6.1201
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年10月23日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于2013年第三季度报告的议案》、《关于为保定四方三伊电气有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请项目授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年9月23日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保》、《关于四方股份与电科四维签署补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-10
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关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2593
加权平均净资产收益率(%) 3.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-02
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年7月31日召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司相关议事规则的议案》、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-02
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年7月31日召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于确定公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于与四方特变电工智能电气有限公司2012、2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-02
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与四方特变电工智能电气有限公司2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2013年7月12日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于股权激励计划限制性股票第二次解锁暨上市的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司本次解锁的已授出股权激励股票数量为2,044,000股;可上市流通日为2013年7月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2013年7月31日(星期三)上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司相关议事规则的议案》、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
非独立董事候选人：选举贾健为第四届董事会非独立董事
独立董事候选人：选举闵勇为第四届董事会独立董事
2、《关于修改公司相关议事规则的议案》；
3、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-07-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人：选举贾健为第四届董事会非独立董事
非独立董事候选人：选举闵勇为第四届董事会独立董事
2、《关于修改公司相关议事规则的议案》；
3、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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