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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-10
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关于拟发行短期融资债券的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司拟发行短期融资债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 5.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2014年10月28日召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司2014年三季度报告全文及正文的议案》、《关于执行2014年新修订及新颁布的相关企业会计准则的议案》、《关于向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2014年8月25日召开,会议审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度的议案》、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度并授权相关子公司使用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2454
加权平均净资产收益率(%) 3.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司本次解锁的已授出股权激励股票数量为1,743,000股;可上市流通日为2014年7月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2014年7月15日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于股权激励计划限制性股票第三次解锁暨上市的议案》、《关于公司与四方特变电工智能电气有限公司2014年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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与四方特变电工智能电气有限公司2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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关于注销已回购股权激励限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派2.75(含税)，税后10派2.6125登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-24
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关于控股股东存续分立股份转让完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京四方继保自动化股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.75元(含税)。
股权登记日：2014年6月27日
除息日：2014年6月30日
现金红利发放日：2014年6月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派2.75(含税)，税后10派2.6125除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派2.75(含税)，税后10派2.6125红利发放日 ，2014-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-18
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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关于控股股东存续分立的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年5月12日召开,会议审议通过《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
3．《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
4．《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
5．《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6．《关于确认公司董事2013年度薪酬的议案》；
7．《关于公司董事2014年度薪酬标准的议案》；
8．《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
9．《关于确认公司监事2013年度薪酬的议案》；
10．《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》；
11．《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-30
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司于2014年4月28日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》、《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》、《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2014年5月30日(星期五)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0224
加权平均净资产收益率(%) 0.2836
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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