| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-27
|
关于签署《宁夏售电有限公司入股协议书》暨设立宁夏售电有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-13
|
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-21
|
2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 ，2015-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-21
|
2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2015年5月26日
除息日：2015年5月27日
现金红利发放日：2015年5月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-21
|
2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 ，2015-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-21
|
2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 ，2015-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-19
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司于2015年5月18日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于确认公司组织机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-14
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0238
加权平均净资产收益率(%) 0.2810
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信的议案》、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信的议案》、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0238
加权平均净资产收益率(%) 0.2810
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月22日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-16
|
关于2014年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-11
|
关于2014年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-31
|
关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2015年4月22日14点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-31
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事2014年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事2015年度薪酬标准的议案》
9 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
10 《关于确认公司监事2014年度薪酬的议案》
11 《关于公司监事2015年度薪酬标准的议案》 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-03
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2015年3月2日召开,会议审议通过《关于设立北京四方创能光电科技有限公司的议案》、《关于设立南京四方开关有限公司的议案》、《关于注销相关子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-03
|
关于设立子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-17
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月26日召开,会议审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司发行短期融资债券的议案议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-26
|
关于公司股东福瑞天翔股权过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-18
|
关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-10
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》 |
|
|
2014-12-10
|
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
|
|
北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式,网络投票时间：2014年12月26日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司发行短期融资债券的议案》等事项。
网络投票代码：788126;投票简称：四方投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-10
|
关于拟发行短期融资债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
