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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于拟交储广州东石牌旧货场土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/601333_20171228_2.pdf
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2017-12-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年12月27日召开,会议审议批准本公司拟将位于广州市天河区石牌站路处自编4号的广州东石牌旧货场土地资产交储开发的议案、解散及注销一批非运输企业的议案、核销民族房地产开发公司等四笔债权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-22
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关于第一大股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/601333_20171122_1.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.125
加权平均净资产收益率(%) 3.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年8月24日召开,会议审议批准公司2017年境内外中期业绩报告、公司2017年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2017年度境内财务报告和内部控制报告的审计服务。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
股权登记日：2017/8/11
除息日：2017/8/14
现金红利发放日：2017/8/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2017-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月15日召开,会议审议通过选举武勇先生为公司董事长等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月15日召开,会议审议通过公司2016年度经审计的财务报告、公司2016年度利润分配方案、聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/601333_20170616_4.pdf
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2017-05-13
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关于2016年年度股东大会的补充公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/601333_20170513_1.pdf
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2017-04-28
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关于修订《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601333_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2017年6月15日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度经审计的财务报告、公司2016年度利润分配方案、聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601333_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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”2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601333_2017_1.pdf
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2017-04-28
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文、公司《章程》修订方案;同意将第八届董事会董事候选人提名方案提交股东大会表决。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601333_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度经审计的财务报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2017年度财务预算方案
6 聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
10 公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案
11 修订公司《章程》
7.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 选举武勇先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举胡酃酃先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举罗庆先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举孙景先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举俞志明先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举陈建平先生为第八届董事会非独立董事
8.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 选举陈松先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举贾建民先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举王云亭先生为第八届董事会独立董事
9.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
9.01 选举刘梦书先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举陈少宏先生为第八届监事会股东代表监事
9.03 选举申俭聪先生为第八届监事会股东代表监事
9.04 选举李志明先生为第八届监事会股东代表监事 |
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2017年6月15日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度经审计的财务报告、公司2016年度利润分配方案、聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文、公司《章程》修订方案;同意将第八届董事会董事候选人提名方案提交股东大会表决。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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”2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度经审计的财务报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2017年度财务预算方案
6 聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 选举武勇先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举胡酃酃先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举罗庆先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举孙景先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举俞志明先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举陈建平先生为第八届董事会非独立董事
8.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 选举陈松先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举贾建民先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举王云亭先生为第八届董事会独立董事
9.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
9.01 选举刘梦书先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举陈少宏先生为第八届监事会股东代表监事
9.03 选举申俭聪先生为第八届监事会股东代表监事
9.04 选举李志明先生为第八届监事会股东代表监事
10 公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案
11 修订公司《章程》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601333_20170330_3.pdf
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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