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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度经审计的财务报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2019年度财务预算方案
6 聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 《累积投票制实施细则》修订方案
8 选举向利华先生为本公司股东代表监事
9 公司《章程》修订方案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.055
加权平均净资产收益率(%) 1.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601333_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过租赁会计政策变更的议案、公司2019年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文、公司《章程》修订方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601333_20190426_3.pdf
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2019-03-28
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601333_20190328_12.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601333_2018_n.pdf
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2019-03-28
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过公司2018年境内外年报、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度审计师、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601333_20190328_11.pdf
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2018-12-28
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年12月27日召开，会议审议批准《广深铁路股份有限公司董事会成员多元化制度》、《审核委员会工作条例》修订方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601333_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.136
加权平均净资产收益率(%) 3.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601333_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-23
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关于签订土地综合开发项目前期工作委托协议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601333_20180823_4.pdf
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601333_2018_z.pdf
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2018-08-23
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年8月22日召开，会议审议批准“公司2018年境内外中期业绩报告，决定不派发公司2018年中期股息”、公司2018年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告、同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2018年度境内财务报告和内部控制报告的审计服务等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601333_20180823_3.pdf
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2018-07-27
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.08元。个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.08元；合格境外机构投资者（QFII）及通过沪股通投资A股的香港市场投资者，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.072元；其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
股权登记日：2018/8/2
除息日：2018/8/3
现金红利发放日：2018/8/3
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/601333_20180727_1.pdf
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2018-07-27
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2017年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2018-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-27
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2017年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.8除权日 ，2018-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-27
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2017年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.8登记日 ，2018-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月6日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、公司2017年度经审计的财务报告、聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.063
加权平均净资产收益率(%) 1.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文、“公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2017年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案”、会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601333_20180426_3.pdf
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2018-04-21
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关于召开2017年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2018年6月6日9点30分召开2017年度股东周年大会,审议公司2017年度利润分配方案、公司2017年度经审计的财务报告、聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度经审计的财务报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2018年度财务预算方案
6 聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 广州东石牌旧货场土地资产交储
8.00 选举公司第八届董事会两名非独立董事
8.01 郭吉安先生
8.02 陈晓梅女士 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度经审计的财务报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2018年度财务预算方案
6 聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 广州东石牌旧货场土地资产交储
8.00 选举公司第八届董事会两名非独立董事
8.01 郭吉安先生
8.02 陈晓梅女士
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2018-04-20
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关于签订《国有土地使用权收储补偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601333_20180420_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过公司2017年度利润的分配预案、公司2017年境内外年报、公司2017年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601333_20180329_11.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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