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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2019年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2020年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金
7 审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案
8 审议及批准本公司《章程》修订方案
9.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事(含执行董事和非执行董事)的议案
9.01 选举武勇先生为执行董事
9.02 选举胡酃酃先生为执行董事
9.03 选举郭向东先生为执行董事
9.04 选举郭继明先生为非执行董事
9.05 选举张哲先生为非执行董事
9.06 选举王斌先生为非执行董事
10.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
10.01 选举马时亨先生为独立非执行董事
10.02 选举汤小凡先生为独立非执行董事
10.03 选举邱自龙先生为独立非执行董事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
11.01 选举刘梦书先生为股东代表监事
11.02 选举陈少宏先生为股东代表监事
11.03 选举向利华先生为股东代表监事
11.04 选举孟涌先生为股东代表监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2019年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2020年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金
7 审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案
8 审议及批准本公司《章程》修订方案
9.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事(含执行董事和非执行董事)的议案
9.01 选举武勇先生为执行董事
9.02 选举胡酃酃先生为执行董事
9.03 选举郭向东先生为执行董事
9.04 选举郭继明先生为非执行董事
9.05 选举张哲先生为非执行董事
9.06 选举王斌先生为非执行董事
10.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
10.01 选举马时亨先生为独立非执行董事
10.02 选举汤小凡先生为独立非执行董事
10.03 选举邱自龙先生为独立非执行董事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
11.01 选举刘梦书先生为股东代表监事
11.02 选举陈少宏先生为股东代表监事
11.03 选举向利华先生为股东代表监事
11.04 选举孟涌先生为股东代表监事 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) (0.065)
加权平均净资产收益率(%) (1.60)
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601333_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过公司2020年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文、公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2019年度经营状况及财务状况的20-F表、公司《章程》修订方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601333_20200429_3.pdf
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2020-04-17
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2020年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广深铁路股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属上市公司股东的净利润预计为-45,000万元至-55,000万元，相比上年同期减少215%到241%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601333_20200417_1.pdf
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601333_2019_n.pdf
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2020-03-31
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601333_20200331_12.pdf
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2020-03-31
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关于续聘2020年度会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601333_20200331_13.pdf
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2020-03-31
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过公司2019年境内外年报、公司2019年度利润分配预案、会计政策变更的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601333_20200331_11.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-31 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议批准本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案、选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案、终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601333_20191224_1.pdf
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2019-11-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案
2 审议及批准终止李志明先生作为本公司股东代表监事的议案
3 审议及批准终止俞志明先生作为本公司非执行董事的议案
4 审议及批准终止陈晓梅女士作为本公司非执行董事的议案
5 审议及批准终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案
6 审议及批准选举孟涌先生为本公司股东代表监事的议案
7.00 审议及批准选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案
7.01 选举郭继明先生为本公司非执行董事
7.02 选举张哲先生为本公司非执行董事
7.03 选举郭向东先生为本公司执行董事
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2019-11-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2019年12月23日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案、终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案、选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/601333_20191108_1.pdf
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2019-11-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案
2 审议及批准终止李志明先生作为本公司股东代表监事的议案
3 审议及批准终止俞志明先生作为本公司非执行董事的议案
4 审议及批准终止陈晓梅女士作为本公司非执行董事的议案
5 审议及批准终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案
6 审议及批准选举孟涌先生为本公司股东代表监事的议案
7.00 审议及批准选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案
7.01 选举郭继明先生为本公司非执行董事
7.02 选举张哲先生为本公司非执行董事
7.03 选举郭向东先生为本公司执行董事 |
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2019-11-07
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关于董事会秘书任职的公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/601333_20191107_1.pdf
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2019-10-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601333_20191031_1.pdf
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2019-10-30
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文、“解聘郭向东先生副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生担任副总经理兼董事会秘书”、《关于审议中国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公司持续关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601333_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.123
加权平均净资产收益率(%) 3.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601333_2019_3.pdf
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2019-10-30
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关于高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601333_20191030_4.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/601333_2019_z.pdf
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2019-08-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
股权登记日：2019/8/9
除息日：2019/8/12
现金红利发放日：2019/8/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/601333_20190806_1.pdf
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2019-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2019-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2019-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月13日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配方案、聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金、公司2018年度经审计的财务报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/601333_20190614_1.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2019年6月13日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金、公司2018年度经审计的财务报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601333_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度经审计的财务报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2019年度财务预算方案
6 聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 《累积投票制实施细则》修订方案
8 选举向利华先生为本公司股东代表监事
9 公司《章程》修订方案
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度经审计的财务报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2019年度财务预算方案
6 聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 《累积投票制实施细则》修订方案
8 选举向利华先生为本公司股东代表监事
9 公司《章程》修订方案 |
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