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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7 审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8 审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9 审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10 审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 |
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2021-04-28
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广深铁路2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/601333_20210428_6.pdf
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2021-04-28
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广深铁路第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/601333_20210428_3.pdf
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2021-04-28
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广深铁路关于召开2020年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/601333_20210428_4.pdf
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2021-03-30
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广深铁路第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601333_20210330_12.pdf
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2021-03-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601333_20210330_14.pdf
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2021-03-30
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广深铁路续聘2021年度会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601333_20210330_13.pdf
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2021-03-30
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广深铁路2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/601333_20210330_2.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-04-28; 一次变更公告日期: 2021-03-26; |
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2021-03-16
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广深铁路关于召开 2020 年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/601333_20210316_1.pdf |
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2021-01-29
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广深铁路2020年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-29/601333_20210129_1.pdf
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2021-01-27
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/601333_20210127_3.pdf
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2021-01-27
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关于向中铁快运股份有限公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/601333_20210127_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-26; 一次变更日期: 2021-03-30; 一次变更公告日期: 2021-01-27; |
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2020-11-13
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关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-13/601333_20201113_1.pdf
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2020-10-29
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) （0.158）
加权平均净资产收益率(%) （3.92）
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601333_20201029_2.pdf
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2020-10-27
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(601333) 广深铁路:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司 17604444.00
东方财富证券股份有限公司 1335906.00
兴业证券股份有限公司 1001988.00
光大证券股份有限公司 611159.00
华泰证券股份有限公司 225777.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-01
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年8月31日召开，会议审议通过《关于将公司美国存托股份从纽约证券交易所退市及后续相关安排的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) (0.09)
加权平均净资产收益率(%) (2.13)
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-07
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
股权登记日：2020/8/13
除息日：2020/8/14
现金红利发放日：2020/8/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-07
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2020-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-07
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2020-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-07
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2020-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-28; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
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2020-06-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过选举武勇先生为公司董事长、聘任郭向东先生为本公司副总经理、任命马时亨先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601333_20200617_3.pdf
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2020-06-17
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2019年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2019年度股东周年大会于2020年6月16日召开，会议审议批准本公司2019年度经审计的财务报告、本公司2019年度利润分配方案、本公司《章程》修订方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601333_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601333_20200617_4.pdf
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2020-06-03
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关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/601333_20200603_2.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2020年6月16日9点30分召开2019年度股东周年大会，审议本公司2019年度经审计的财务报告、本公司2019年度利润分配方案、本公司《章程》修订方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601333_20200429_4.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2019年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2020年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金
7 审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案
8 审议及批准本公司《章程》修订方案
9.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事(含执行董事和非执行董事)的议案
9.01 选举武勇先生为执行董事
9.02 选举胡酃酃先生为执行董事
9.03 选举郭向东先生为执行董事
9.04 选举郭继明先生为非执行董事
9.05 选举张哲先生为非执行董事
9.06 选举王斌先生为非执行董事
10.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
10.01 选举马时亨先生为独立非执行董事
10.02 选举汤小凡先生为独立非执行董事
10.03 选举邱自龙先生为独立非执行董事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
11.01 选举刘梦书先生为股东代表监事
11.02 选举陈少宏先生为股东代表监事
11.03 选举向利华先生为股东代表监事
11.04 选举孟涌先生为股东代表监事 |
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