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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603416_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603416_20180519_5.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603416_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度现场业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603416_20180426_1.pdf
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.88
加权平均净资产收益率(%) 14.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2018年5月18日13点00分召开2017年年度股东大会,审议《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
4 《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》
5 《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》
6 《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》的议案
8 《关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案
9 《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
10 《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举李新为董事的议案
11.02 关于选举邹骏宇为董事的议案
11.03 关于选举陈世恒为董事的议案
11.04 关于选举王洋为董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举惠晶为独立董事的议案
12.02 关于选举单世文为独立董事的议案
12.03 关于选举吴梅生为独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举高平为监事的议案
13.02 关于选举徐永光为监事的议案 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
4 《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》
5 《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》
6 《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》的议案
8 《关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案
9 《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
10 《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举李新为董事的议案
11.02 关于选举邹骏宇为董事的议案
11.03 关于选举陈世恒为董事的议案
11.04 关于选举王洋为董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举惠晶为独立董事的议案
12.02 关于选举单世文为独立董事的议案
12.03 关于选举吴梅生为独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举高平为监事的议案
13.02 关于选举徐永光为监事的议案
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2018-04-18
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董事会监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603416_20180418_4.pdf
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2018-04-18
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603416_20180418_16.pdf
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2018-04-18
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关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603416_20180418_9.pdf
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2018-04-18
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603416_20180418_1.pdf
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2018-04-18
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关于核销应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于举行2017年度现场业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603416_20180418_3.pdf
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2018-04-18
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603416_20180418_13.pdf
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2018-04-18
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日召开,会议审议通过关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603416_20180209_1.pdf
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2018-02-03
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603416_20180203_3.pdf
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2018-02-03
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603416_20180203_2.pdf
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2018-01-23
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603416_20180123_6.pdf
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2018-01-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案 |
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2018-01-23
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关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2018年2月8日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
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2018-01-20
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关于未通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603416_20180120_1.pdf
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2018-01-16
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603416_20180116_2.pdf
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2018-01-16
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603416_20180116_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603416_20171226_1.pdf
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