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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 10.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603416_2018_3.pdf
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2018-10-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603416_20181017_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
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2018-09-29
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603416_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2018年10月16日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603416_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、关于《2018年第二次临时股东大会会议通知》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603416_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603416_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2018年10月16日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603416_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案 |
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2018-09-29
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、关于《2018年第二次临时股东大会会议通知》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603416_20180929_4.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603416_20180913_2.pdf
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2018-08-28
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关于募投项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603416_20180828_1.pdf
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2018-08-23
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603416_20180823_4.pdf
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603416_2018_z.pdf
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2018-08-23
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603416_20180823_5.pdf
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2018-08-23
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2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603416_20180823_6.pdf
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2018-07-25
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2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603416_20180725_1.pdf
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2018-07-25
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关于职工监事辞职并补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603416_20180725_2.pdf
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2018-06-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡信捷电气股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.142元(含税)。
股权登记日：2018/7/5
除息日：2018/7/6
现金红利发放日：2018/7/6
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/603416_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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2017年年度分红，10派1.420000000(含税)，税后10派1.420000红利发放日 ，2018-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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2017年年度分红，10派1.420000000(含税)，税后10派1.420000除权日 ，2018-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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2017年年度分红，10派1.420000000(含税)，税后10派1.420000登记日 ，2018-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-27
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603416_20180627_1.pdf
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2018-06-27
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603416_20180627_2.pdf
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2018-05-19
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603416_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》、《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》、《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603416_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603416_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》、《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》、《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603416_20180519_3.pdf
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