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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603416_2019_1.pdf
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2019-04-25
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关于2018年度现场业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603416_20190425_1.pdf
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2019-04-13
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关于调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度及范围的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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关于举行2018年度现场业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_5.pdf
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2019-04-13
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_4.pdf
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2019-04-13
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关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
4 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案
6 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事、监事薪酬》的议案
8 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
9 关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案
10 关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围》的议案
11 关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案
12 关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_9.pdf
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2019-04-13
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关于部分募投项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_7.pdf
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2019-04-13
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关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_6.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603416_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
4 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案
6 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案
7 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事、监事薪酬》的议案
8 关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
9 关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案
10 关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围》的议案
11 关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案
12 关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案 |
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2019-04-13
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 13.20
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2019-04-13
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关于核销应收款项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603416)“信捷电气”公布
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2019-03-23
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关于募投项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-21
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开，会议审议通过《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于延长使用自有资金购买理财产品或者信托产品期限的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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关于收到政府补助通知的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
2 关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案 |
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2019-01-24
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关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603416)“信捷电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-24
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案、《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603416_20190124_6.pdf
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2019-01-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年2月20日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案、关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603416_20190124_5.pdf
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2019-01-24
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关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603416_20190124_4.pdf
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
2 关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案
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2019-01-24
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603416_20190124_8.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 10.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603416_2018_3.pdf
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