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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-18
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会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603738_20170418_6.pdf
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2017-04-18
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关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-04-18
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关于修订《内部控制评价办法》的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-04-18
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关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-04-18
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-04-18
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关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-04-18
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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关于提请股东大授权修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 17.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于与武汉理工大学签订合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-03-29
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关于银行向公司提供综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-03-03
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-02-10
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关于再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-01-12
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关于全资子公司投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-12
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关于武汉分公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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2017-01-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司在武汉东湖高新区光谷购置房产的议案》、《关于制定和修订相应公司制度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
2关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2016-12-24
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-24
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关于在武汉东湖高新区光谷购置房产公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-24
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关于聘任中审众环会计师事务所为2016年度审计机构公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/603738_20161224_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-11-23
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-01
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关于2016年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/603738_20161101_1.pdf
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2016-10-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案 |
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2016-10-29
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关于修订公司章程并办理工商登记公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603738_20161029_4.pdf
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2016-10-29
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603738_20161029_1.pdf
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2016-10-29
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关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603738)“泰晶科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603738_20161029_3.pdf
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