| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-14
|
关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/603738_20170614_1.pdf
|
|
|
2017-06-07
|
关于中国证券监督管理委员会受理公开发行A股可转债申请公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603738_20170607_1.pdf
|
|
|
2017-06-02
|
关于参加2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603738_20170602_1.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月15日召开,会议审议通过关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
2016年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2017-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-16
|
2016年年度转增，10转增7除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-16
|
2016年年度转增，10转增7转增上市日 ，2017-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-16
|
2016年年度转增，10转增7登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-16
|
2016年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-16
|
2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北泰晶电子科技股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.32元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.7股。
股权登记日：2017/5/19
除权(息)日：2017/5/22
新增无限售条件流通股份上市日：2017/5/23
现金红利发放日：2017/5/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
2016年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-09
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-28
|
第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于2017年第一季度报告及其正文的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_15.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2017年5月15日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_5.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_2.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次决议的有效期
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司就本次发行A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案
9、关于公司实际控制人为本次发行A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
|
|
2017-04-28
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01本次发行证券的种类2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次决议的有效期
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司就本次发行A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案
9、关于公司实际控制人为本次发行A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
|
|
2017-04-28
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01本次发行证券的种类2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次决议的有效期
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司就本次发行A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案
9、关于公司实际控制人为本次发行A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
|
|
2017-04-28
|
前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_3.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于就本次发行A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_6.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于公司实际控制人为本次发行A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_7.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
公开发行A股可转换公司债券预案公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_11.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603738_20170428_13.pdf
|
|
|
2017-04-19
|
关于就上海证券交易所《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/603738_20170419_1.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2017年5月8日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-18
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案
4关于公司2016年度报告及其摘要的议案
5关于独立董事2016年度述职报告的议案
6关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案
7关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
8关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案
9关于公司股东未来分红回报规划的议案
10关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的议案
11关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案
12关于公司内部控制的评价报告的议案 |
|
|
2017-04-18
|
关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603738_20170418_31.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603738_20170418_2.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于控股股东提议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603738_20170418_4.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
会计政策变更公告 |
上交所公告 |
|
|
(603738)“泰晶科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603738_20170418_6.pdf
|
|
| | | |
