| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-12-06
|
中科星图股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-06/688568_20211206_5_JKiwYsaf.pdf
|
|
|
2021-12-06
|
召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案 |
|
|
2021-11-30
|
中科星图股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/688568_20211130_1_PlT8ol2Q.pdf
|
|
|
2021-11-22
|
中科星图股份有限公司关于拟签署投资合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-22/688568_20211122_7_RPdXDTAj.pdf
|
|
|
2021-11-22
|
中科星图股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-22/688568_20211122_1_g7Ej2Efe.pdf
|
|
|
2021-11-22
|
中科星图股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-22/688568_20211122_8_VDXrpyBs.pdf
|
|
|
2021-11-22
|
中科星图股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-22/688568_20211122_9_6xGBjcwm.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于中科星图股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2021年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
|
|
2021-11-13
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于中科星图股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2021年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_2_hpjnmIob.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_1_t3UD9Gem.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_3_xI3uMTgB.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_13_GP0ldtCz.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_14_UKGaRttp.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_15_bqZjOVGQ.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
中科星图股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/688568_20211113_16_G5nuvCmq.pdf
|
|
|
2021-11-13
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于中科星图股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2021年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
10 关于公司拟签署投资合作协议的案 |
|
|
2021-11-03
|
中科星图股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_4_wpc4PQ5t.pdf
|
|
|
2021-11-03
|
中科星图股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_5_JyY7Yezm.pdf
|
|
|
2021-11-03
|
中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_3_FBEB0CVj.pdf
|
|
|
2021-11-03
|
中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_1_oAXqxHiE.pdf
|
|
|
2021-10-28
|
中科星图股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/688568_20211028_1_e7sYNtlp.pdf
|
|
|
2021-10-18
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2021-10-18
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2021-10-18
|
中科星图股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-18/688568_20211018_2_LPokKfsH.pdf
|
|
|
2021-10-18
|
中科星图股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-18/688568_20211018_1_XpUbO4EP.pdf
|
|
|
2021-10-18
|
中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-18/688568_20211018_3_z5P9uDGf.pdf
|
|
|
2021-10-08
|
中科星图股份有限公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-08/688568_20211008_1_UH6Qrvew.pdf
|
|
|
2021-09-23
|
中科星图股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-23/688568_20210923_2_5NqUjehQ.pdf
|
|
|
2021-09-23
|
拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-09-18
|
中科星图股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-18/688568_20210918_1_B8XNenWB.pdf
|
|
| | | |
