本公司曾于2003年11月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公司第四届董事会2003年第5次会议决议公告及关于召开2003年第1次临时股东大会的通知,决定于2003年12月8日上午9：00在南通市工农路28号(南通中技公司)一楼会议室召开2003年第1次临时股东大会,审议有关事项。
    原审议第二项″关于调整董事会人数及成员的议案″：董事会人数由原九人调整为七人；同意董事张宗平先生、张晓东先生、沈培熊先生、钱汉清先生、孙金林先生、杜晓庆先生、雍月坤女士辞去董事职务的请求,并增补严介和先生、蔡渊先生、茹洋先生为公司董事人选,同时提名施建军先生、茅宁先生为独立董事候选人。经公司四届董事会2003年第7次会议决议,现修改为：同意董事张宗平先生、张晓东先生、沈培熊先生、钱汉清先生、孙金林先生、杜晓庆先生、辞去董事职务的请求,并增补严介和先生、蔡渊先生为公司董事人选,同时提名施建军先生、茅宁先生为独立董事候选人。
    其他审议事项内容不变。
    特此公告
    南通纵横国际股份有限公司董事会
    2003年11月17日