证券代码：000707         证券简称：双环科技         公告编号：2023-056


                       湖北双环科技股份有限公司
                第十届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于 2023 年

9 月 28 日以电子通讯的形式发出，本次会议于 2023 年 10 月 8 日采用通迅表决

的方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于公开挂牌转让参股财务公司 10%股权的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司公开挂牌转让参股公司湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权，最终

受让方不确定，因此本次交易是否构成关联交易尚不确定，若最终受让方为关联

方，构成关联交易。本次交易为公开挂牌转让，公司将按照《股票上市规则》的

规定向深交所申请豁免提交股东大会审议。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。



                                         湖北双环科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 9 日