证券代码：000756                  证券简称：新华制药                  公告编号：2023-25




                             山东新华制药股份有限公司

                   第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会 2023 年第一次临时会议通知于
2023 年 5 月 8 日以电邮形式发出，会议于 2023 年 5 月 10 日以书面传签方式召开。应到会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议主要审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

    见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥的公
告》。

    9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。




    备查文件：

    第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。




    特此公告




                                                   山东新华制药股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 10 日




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