证券代码：000756                    证券简称：新华制药                     公告编号：2023-28


                                 山东新华制药股份有限公司
                           关于召开 2022 年度周年股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十届董事会第十一次会议，批准公司召开 2022 年度周年股东大
会（“周年股东大会”）以审议公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议及第十届
董事会 2023 年第一次临时会议审议通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2022 年度周年股
东大会的通知。


    1、召开届次：2022 年度周年股东大会


    2、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日下午 2 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为自 2023 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


    3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室


    4、召集人：本公司董事会


    5、召开方式：周年股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形
式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如有重复投票的，表决结果以第一次有
效投票表决为准。


    6、本次股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。


    7、出席对象：
    （1）于 2023 年 6 月 19 日（股权登记日）（星期一）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东；
                                             1
       （2）本公司 H 股股东（H 股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送
通知）；
       （3）凡有权出席周年股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否
本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能
以投票方式行使表决权；
       （4）本公司董事、监事及高级管理人员；
       （5）本公司聘请的律师；
       （6）本公司聘请的审计师。



       8、融资融券、转融通、约定购回业务账户和深股通投资者的网络投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的网络投票，应按照《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


       二、会议审议事项


       （一）2022 年度周年股东大会审议事项


                                   周年股东大会提案名称及编码表

提案编                                 提案名称                                   备注

  码                                                                        该 列 打 勾 的栏 目
                                                                            可以投票

100        总议案：指除累积投票提案外的所有议案                                     √

非累积投票提案

一、普通决议案

1.00       2022 年度报告                                                            √

2.00       2022 年度董事会报告                                                      √

3.00       2022 年度监事会报告                                                      √

4.00       2022 年度经审核的财务报告                                                √

5.00       关于 2022 年度利润分配方案的议案                                         √

6.00       关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度           √

           审计机构，并授权董事会确定其酬金的议案

7.00       关于 2023 年度董事、监事酬金的议案                                       √

                                                2
二、特别决议案

8.00       关于修改《公司章程》的议案                                               √

       注：以上打√的地方可以投票。

       以上议案无涉及关联股东回避表决的提案。


       以上决议案具体内容见 2023 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》、《第十届
董事会第十次会议决议公告》、《第十届监事会第十次会议决议公告》、《关于拟续聘 2023 年度审
计机构的公告》及 2023 年 5 月 11 日登载于巨潮资讯网的《第十届董事会 2023 年第一次临时会议决
议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。


       提交本次股东大会表决的提案中,不存在一项提案生效是其他提案生效之前提条件的情形。本次
股东大会无即互斥提案。
       会议将听取独立董事 2022 年度述职报告。


       三、现场会议登记方法

       （一）登记时间：2023 年 6 月 26 日下午 1:30-2:00

       （二）登记地点：山东省淄博市鲁泰大道 1 号本公司会议室

       （三）登记方式：

       1．自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份

证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

       2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证

明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身

份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

       3．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的 2022 年度周年股东大会适用的委托书或

其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人

签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖

法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权

文件须在 2022 年度周年股东大会举行前 24 小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。

       4．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（具体联系方式见“六、其他事项”）。


       四、参加网络投票的具体操作流程

       1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本

                                                3
公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。本次股东大会通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自 2023 年 6 月 26

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2.本次股东大会投票代码为 360756，投票简称为“新华投票”。

    3.股东网络投票的具体程序见附件一。


    五、其他事项

    1、上述各议案均会对中小投资者的表决单独计票。
    2、周年股东大会会期预计半天，往返及食宿费由股东自理。
    3、本公司的董事会秘书办公室的联系方式为：
    中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
    联系人：田建华
    电子邮箱：tianjianhua@xhzy.com
    邮编：255086
    电话：0533-2196024
    传真：0533-2287508


    六、备查文件
    1、第十届董事会第十次会议记录
    2、第十届监事会第十次会议记录
    3、第十届董事会 2023 年第一次临时会议记录




                                                         山东新华制药股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 5 月 23 日




                                            4
附件一：

                                 参加网络投票的具体操作流程



       （一）网络投票的程序

       1. 投票代码：360756

       2. 投票简称：新华投票

       3. 议案设置及表决意见

       （1）议案设置
       本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编                                  提案名称                                  备注

  码                                                                        该 列 打 勾 的栏 目
                                                                            可以投票

100        总议案：指除累积投票提案外的所有议案                                     √

非累积投票提案

一、普通决议案

1.00       2022 年度报告                                                            √

2.00       2022 年度董事会报告                                                      √

3.00       2022 年度监事会报告                                                      √

4.00       2022 年度经审核的财务报告                                                √

5.00       关于 2022 年度利润分配方案的议案                                         √

6.00       关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度           √

           审计机构，并授权董事会确定其酬金的议案

7.00       关于 2023 年度董事、监事酬金的议案                                       √

二、特别决议案

8.00       关于修改《公司章程》的议案                                               √



       （2）对于非累积投票提案填报表决意见
       根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”

       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       （二）通过深圳交易所系统投票的程序
                                                5
    1.投票时间：2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    公司股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）采用深圳证券交易所互联网系统投票程序

    1.公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自 2023 年 6 月 26 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

    （四）网络投票其他注意事项

    投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重

复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其

中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

    1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

    2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。




                                             6
 附件二：授权委托书


                                    山东新华制药股份有限公司
                                2022 年度周年股东大会授权委托书


       股东姓名或单位：_____________________________________持有山东新华制药股份有限公司
 （公司）股票：A 股____________股，为公司的股东；现委任 2022 年度周年股东大会会议主席
 /____________为本人的代表，代表本人出席 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午二时在中国山东省淄
 博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室举行的 2022 年度周年股东大会议，代表本人并于该大会依照
 以下指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。


                                普通决议案                             同意    反对    弃权

1.00      2022 年度报告

2.00      2022 年度董事会报告

3.00      2022 年度监事会报告

4.00      2022 年度经审核的财务报告

5.00      审议及批准 2022 年度利润分配方案的议案

6.00      审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

          2023 年度审计机构，并授权董事会确定其酬金的议案

7.00      2023 年度董事、监事酬金的议案
                                特别决议案                             同意    反对    弃权

8.00      关于修改《公司章程》的议案




                                               7
 附件三
                                 山东新华制药股份有限公司
                             2022 年度周年股东大会出席确认回执


     根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加山东新华制药股份有限公司（“本公司”）
 2022 年度周年股东大会的本公司股东，应按下列填写出席确认回执。


姓名：
持股量：
A 股：
身份证号码：
股东账户号码：
通讯地址：
通讯电话：
股东签名：
日期：


 备注：
 1、本公司 A 股股东股权登记日为 2023 年 6 月 19 日（星期一），凡该日收市后登记在册的本公司股
 东，有权填写此出席确认回执并参加本次股东大会及 A 股类别股东会议。
 2、请用正楷填写。填写复印本也属有效。
 3、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。
 4、请附上持股证明文件的复印件。




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