证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-044
温州意华接插件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 23 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 85,785,499 股，
占上市公司总股份的 50.2634％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
84,134,112 股，占上市公司总股份的 49.2958％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 1,651,387 股，占上市公司总股份的
0.9676％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表股份
1,661,787 股，占上市公司总股份的 0.9737％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
5、审议通过了《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
7、审议通过了《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：同意 1,660,987 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9519％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0481％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议
案》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
9、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意 85,784,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0009％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,660,987 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.9519％；反对 800 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 85,777,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9903％；反对 8,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0097％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得
审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,653,487 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 99.5005％；反对 8,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4995％；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所陈霞律师、邵宇辰律师见证了本次会议，并出具了
《法律意见书》。见证律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
