证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-060
温州意华接插件股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 105 人，代表股份 87,683,012 股，
占上市公司总股份的 51.3752％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
84,134,112 股，占上市公司总股份的 49.2958％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 98 人，代表股份 3,548,900 股，占上市公司总股份的
2.0794％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 99 人，代表股份
3,559,300 股，占上市公司总股份的 2.0855％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
1.00 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.00 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3.00 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
4.00 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5.00 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
6.00 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
7.00 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
8.00 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
9.00 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
10.00 审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意 87,646,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股，出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,522,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9745％；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0255％；
弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所陈霞、邵宇辰见证了本次会议，并出具了《法律意
见书》。见证律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
