证券代码：002991     证券简称：甘源食品    公告编号：2023-025



            甘源食品股份有限公司
      第四届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称 “公司 ”）第四届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 12 日以电子
邮件形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 18 日在萍乡市国家经济
技术开发区公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名（其中董事严海雁以通讯方式参会），公司高级管理
人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
    1.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
     2.审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解
锁条件未成就的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划第一
个解锁期解锁条件未成就的公告》。
    与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂
文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。
     三 、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。




                                          甘 源食品股份有限公司
                                                            董 事会
                                                2023 年 5 月 18 日