证券代码：002991     证券简称：甘源食品    公告编号：2023-036



           甘源食品股份有限公司
     第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在江西省萍乡市萍乡经
济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮
件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅以通讯方式参
会） 。
    会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    三 、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。




                                   甘 源食品股份有限公司
                                                  董 事会
                                         2023 年 8 月 9 日