证券代码：301325         证券简称：曼恩斯特          公告编号：2023-005

              深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
            第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况
    深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2023 年 6 月 6 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日（星期五）以电子邮件的方式送
达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董
事 7 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召
集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行
使权力，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保
障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《公司
2022 年度董事会工作报告》，对公司 2022 年度董事会工作进行了回顾与总结。
    公司独立董事向董事会提交了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将
在 2022 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》《深圳市曼恩斯特科

                                    1
技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会认真听取了总经理彭建林先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，
认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会、董事会决议，相关管理制度得到
有效落实，保证了公司持续、稳定、健康发展。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司 2022 年度财务报告已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据审计结果
编制的 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况及
经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    4、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司董事 2023 年
度薪酬方案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    所有董事均为关联董事，全部回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东
大会审议。


    5、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
                                   2
      根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司高级管理人员
2023 年 度 薪 酬 方 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。
      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
      表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决，审议通过。
      回避表决情况：关联董事唐雪姣女士、彭建林先生、刘宗辉先生、王精华先
生、黄毅先生回避表决。


        6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
      经深圳证券交易所审议通过，公司发行的人民币普通股股票已于 2023 年 5
月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《证券法》以及《上市
公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》
中的相关内容进行修订。
      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
      本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


        7、审议通过《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》
      为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司上市后的实际情
况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，修订和
新增公司相关内部管理制度。具体如下：

                                                                             是否需提
                                       变更
 序号              制度名称                             表决结果             交股东大
                                       类型
                                                                             会审议

  1       董事、监事和高级管理人员持   修订   9 票同意、0 票反对、0 票弃权     否

                                         3
         股变动管理制度

  2      募集资金管理制度             修订   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   是

  3      内幕信息知情人登记管理制度   修订   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   否

  4      信息披露管理制度             修订   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   否

  5      印章使用管理制度             修订   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   否

  6      内部审计制度                 新增   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   否

  7      对外提供财务资助管理制度     新增   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   是

  8      股东大会网络投票实施细则     新增   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   是

  9      控股子公司管理制度           新增   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   否

 10      累积投票制度实施细则         新增   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   是

 11      外部信息报送及使用管理制度   新增   9 票同意、0 票反对、0 票弃权   否


      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度。


       8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
      为进一步提高公司信息披露质量及资本运作能力，更好的协助公司董事会秘
书开展工作，拟聘任陈诚先生、徐必玖先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-009）。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


       9、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
      根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年 6 月 28 日 14:00
召开 2022 年年度股东大会，对本次会议及公司第一届监事会第八次会议尚需提
交股东大会审议的议案进行审议。
      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编
                                        4
号：2023-010）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
    1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。




                                       深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
                                                    2023年6月8日




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