证券代码：301325         证券简称：曼恩斯特          公告编号：2023-019

              深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
              第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以电子邮件的方式送达
全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监事
2 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集并
主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议召开情况
    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交
易所的有关规定，上述报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）、
《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
021）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



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    2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况编
制了专项报告，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    3、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人
员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任
人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-025）。
    所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交 2023 年第一次临
时股东大会审议。


    4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 47,000 万元超募资金永久补充
流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下实施的，有利于合理利用募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多
的回报，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情

                                   2
况。因此，监事会同意公司使用人民币 47,000 万元超募资金永久补充流动资金
的事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保
公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置自有资
金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况，监事会同意公司使用不超过人民币
100,000 万元的闲置自有资金进行委托理财的事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                       深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会
                                                     2023年8月26日



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