证券代码：301325           证券简称：曼恩斯特        公告编号：2023-032

             深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
            第一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以现场会议与通讯会议相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件的方
式送达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议
的监事 3 人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集并主持，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。


    二、监事会会议召开情况
    1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司拟以自有资金人民币 1,020 万元收购湖南安诚新能源有限
公司（以下简称“湖南安诚”）51%股权，本次收购完成后，湖南安诚将纳入公
司合并报表范围内，符合公司战略发展需要，有利于扩大生产经营规模。本次关
联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性，
不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，我们同意公司本次
收购股权暨关联交易事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    三、备查文件
    1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

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特此公告。




                 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会
                             2023年10月18日




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