证券代码：600511                  证券简称：国药股份               公告编号：临 2023-019




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于

2023 年 7 月 23 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023 年 8

月 2 日 以 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 ，公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ，会 议 由

监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监 事 会 议

的有关规定。


      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并表决通过了如下决议：
      以 3 票 同意 、0 票 反 对 和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《 国药 股份 关
于 变 更 2023 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2023 年
第一次临时股东大会审议。


      特此公告。

                                                 国药集团药业股份有限公司监事会

                                                             2023 年 8 月 3 日