证券代码：600511                  证券简称：国药股份               公告编号：临 2023-018




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于

2023年 7月 23 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023年 8月 2日

以 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事 十 名 ，其

中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，监 事 和

部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并表决通过了如下决议：

      1、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 变 更 2023 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2023

年第一次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和

《证券日报》同日披露的《国药股份变更会计师事务所公告》）

      2、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 》 。 （ 内 容

详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海

证 券 报 》《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 股 份 关 于 召
开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 ）




     特此公告。



                                       国药集团药业股份有限公司董事会

                                                       2023年 8月 3日