证券代码：600511                  证券简称：国药股份                公告编号：临 2023-024




                         国药集团药业股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于

2023 年 8 月 11 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023 年 8

月 22 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出

席 会 议 ，会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ，符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》关

于召开监事会会议的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议：

      （一 ）以 3 票同 意 、0 票反 对 和 0 票 弃 权的 结 果审 议 并通 过《 国

药 股 份 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 公 司 于 同

日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证

券 报 》《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》披 露 的 国 药 股 份 2023 年 半 年 度 报

告 全 文 及 摘 要 ）。

      监 事 会 对 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 进 行 了 认 真 审 核 ，

认 为 该 报 告 真 实 客 观 ，全 面 揭 示 了 公 司 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 ，同 意

该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、

法 规 、公 司《 章 程 》和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；报 告 内 容 和 格

式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从
各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；
在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保

密规定的行为。

      （二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药

股 份 关 于 2023 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》。

（ 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及

《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》披 露 的《 国

药 股 份 关 于 2023 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报

告 》）。
       监 事 会 对 公 司 2023 年 半 年 度 募 集 资 金 的 存 放 和 实 际 使 用 进 行 了
监 督 和 检 查 ，公 司 严 格 按 照《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — — 上 市 公 司
募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 （ 2022 年 修 订 ）》《 上 海 证 券 交 易 所
上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 规 范 运 作 》的 相 关 规 定 对 募 集 资 金
的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、
使 用 募 集 资 金 的 行 为 ，不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益
的情况。

      （三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药

股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的

议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。（ 内 容

详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》披 露 的《 国 药 股 份

关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的公

告 》）。

      监 事 会 认 为 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 作 为 一 家 经 中国银行保险监督

管理委员会批 准 的 规 范 性 非 银 行 金 融 机 构 ， 向 公 司 提 供 金 融 服 务 遵 循

“ 平 等 、自 愿 、互 利 、互 惠 、诚 信 ” 的 原 则 ，定 价 原 则 公 允 ，公 司 与

其 合 作 有 利 于 充 分 发 挥 资 金 规 模 优 势 ，进 一 步 提 高 公 司 资 金 的 管 理 水

平，提高资金使用效益。

      （四）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股 份 关 于 拟 签 署〈 委 托 管 理 协 议 〉暨 关 联 交 易 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 公
司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》

《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于

拟 签 署 〈 委 托 管 理 协 议 〉 暨 关 联 交 易 的 公 告 》）。

      监事会认为本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程
序 、表 决 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 。本 次 交 易 能 够 解 决 国 瑞 药 业 与 国 药
现代之间的同业竞争问题，有利于维护公司及全体股东的合法权利，
不存在向关联方输送利益的情形。同意上述关联交易事项。




      特此公告。



                                                  国药集团药业股份有限公司监事会

                                                                  2023 年 8 月 24 日