证券代码：600511                   证券简称：国药股份                公告编号：临 2023-035




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于

2023 年 10 月 13 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2023 年 10

月 24 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 ，公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ，

会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监

事会议的有关规定。


      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并表决通过了如下决议：

      以 3 票 同 意 、 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 2023

年 第 三 季 度 报 告 》。



      监 事 会 对 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 的 审 核 意 见 ：

      监 事 会 对 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 进 行 了 认 真 审 核 ， 认 为 该 报

告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，

并 提 出 如 下 书 面 审 核 意 见 ：报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、法 规 和《 公

司 章 程 》及 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；报 告 内 容 和 格 式 符 合 中 国

证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真
实 地 反 映 出 公 司 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流 量 等 情 况 ；在 监 事 会 提

出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行

为。


       特此公告。

                                                  国药集团药业股份有限公司监事会

                                                              2023 年 10 月 25 日