证券代码：600862        证券简称：中航高科      公告编号：2023-017 号


                  中航航空高科技股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          600862     中航高科             2023/5/31




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国航空制造技术研究院


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 5 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.35%股份
的股东中国航空制造技术研究院 ，在 2023 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    （1）《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》；
    （2）《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》；
    （3）《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》。
    上述议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次董事会、第十届监事会 2023
年第三次会议审议通过，内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn)
披露的《第十届董事会 2023 年第四次会议（临时会议）决议公告》、《第十届监
事会 2023 年第三次会议（临时会议）决议公告》、《关于控股子公司京航生物增
资扩股暨被动形成对外财务资助的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 7 日
                  至 2023 年 6 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     《公司 2022 年度董事会工作报告》                           √
2     《公司 2022 年度监事会工作报告》                           √
3     《公司 2022 年度财务决算报告》                             √
4     《公司 2023 年度财务预算报告》                             √
5     《公司 2022 年度利润分配预案》                             √
6     《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》                   √
7     《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控                   √
      审计机构的议案》
8     《关于修订<公司章程>相关条款的议案》                       √
9     《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条                     √
      款的议案》
10    《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款                     √
      的议案》
11    《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款                     √
      的议案》
12    《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条                     √
      款的议案》
13    《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条                     √
      款的议案》
14    《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保                   √
      责任保险的议案》
15    《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董                     √
      事会董事的提案》
16    《关于调整中航高科第十届监事会成员的提                     √
      案》
17    《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动                     √
      形成财务资助的提案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事
会 2023 年第一次会议审议通过，第 8、9、10、12、13、14 项议案已经公司第十
届董事会 2022 年第六次会议审议通过，第 2-6 项议案已经公司第十届监事会 2023
年第一次会议审议通过，第 11、14 项议案已经公司第十届监事会 2022 年第六次
会议审议通过，第 15、17 项议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次会议审议
通过，第 16 项议案已经公司第十届监事会 2023 年第三次会议审议通过。相关内
容详见 2022 年 12 月 24 日、2023 年 3 月 16 日、5 月 27 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上
网文件。
2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、15、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技
术研究院

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 27 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

中航航空高科技股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意       反对   弃权

1      《公司 2022 年度董事会工作报告》

2      《公司 2022 年度监事会工作报告》

3      《公司 2022 年度财务决算报告》

4      《公司 2023 年度财务预算报告》

5      《公司 2022 年度利润分配预案》

6      《公司 2023 年度日常关联交易预计的
       议案》
7      《关于续聘大信为公司 2023 年度财务
       和内控审计机构的议案》
8      《关于修订<公司章程>相关条款的议
       案》
9      《关于修订<公司股东大会议事规则>
       相关条款的议案》
10     《关于修订<公司董事会议事规则>相
       关条款的议案》
11     《关于修订<公司监事会议事规则>相
       关条款的议案》
12     《关于修订<公司关联交易管理制度>
       相关条款的议案》
13     《关于修订<公司对外担保管理制度>
       相关条款的议案》
14     《关于为公司董事、监事及高级管理
       人员投保责任保险的议案》
15     《关于增补田铁兵同志为中航高科第
       十届董事会董事的提案》
16     《关于调整中航高科第十届监事会成
       员的提案》
17     《关于控股子公司京航生物增资扩股
       暨被动形成财务资助的提案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。