证券代码：600862       证券简称：中航高科     公告编号：临 2023-022 号



               中航航空高科技股份有限公司
      第十届董事会 2023 年第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023年8月14日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）
第十届董事会2023年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于
2023年8月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
    一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<公司合规管理规定>的议案》，《公司
合规管理规定（修订稿）》详见上交所网站。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此外，本次会议还传阅了《公司2023年半年度生产经营情况的汇
报》及《公司对中航财司风险持续评估报告》，《公司对中航财司风险
持续评估报告》详见上交所网站。
    特此公告。


                               中航航空高科技股份有限公司董事会
                                            2023年8月25日


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