证券代码：603517         证券简称：绝味食品        公告编号：2022-059


                      绝味食品股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                   绝味食品股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                        2023 年 8 月 31 日
                                   1