证券代码：603517         证券简称：绝味食品         公告编号：2023-077


                      绝味食品股份有限公司

              第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分
监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）（更
正后）》的有关规定，以及公司于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 28 日作为本激励计划的预留部分股票期权授
予日，向符合授予条件的 20 名激励对象共计授予 65.70 万份股票期权，行权价
格为 37.61 元/股。

    具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                                  绝味食品股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2023 年 9 月 29 日