绝味食品股份有限公司独立董事

          关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为绝味食品股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、
客观、审慎的原则，对提交公司第五届董事会第十七次会议的审议事项进行了认
真审阅，现就部分事项发表意见如下：

    关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案
    经核查，我们认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、获授股票期权的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022
年股票期权激励计划（草案）（更正后）》规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效。
    3、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的
预留授予日为 2023 年 9 月 28 日，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年
股票期权激励计划（草案）（更正后）》的有关规定。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，本激励计划规定的预留授予条件已经成就，独立董事一致同意确定预
留授予日为 2023 年 9 月 28 日，向符合授予条件的 20 名激励对象共计授予 65.70
万份股票期权，行权价格为 37.61 元/股。


                                         独立董事：朱玉杰、杨德林、廖建文
                                                          2023 年 9 月 29 日