证券代码：603517           证券简称：绝味食品      公告编号：2023-078


                        绝味食品股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高
级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、公司董事会确定本激励计划的预留授权日为 2023 年 9 月 28 日，该授权
日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案）
（更正后）》中关于授权日的相关规定。
    2、预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职
资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。
    3、预留授予的激励对象均为公司（含子公司）核心人员（不包括公司独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目
的。
    综上，监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单，同意确定以 2023

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年 9 月 28 日作为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 20 名激励对象共
计授予 65.70 万份股票期权，行权价格为 37.61 元/股。具体内容见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分股票期
权的公告》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                   绝味食品股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                        2023 年 9 月 29 日




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